BAT 和 BAMTS 支付超过 6 亿美元来解决涉嫌违反朝鲜制裁的问题

（美国有线电视新闻网） 两家烟草公司已同意向美国当局支付超过 6 亿美元，原因是它们被指控违反美国制裁向朝鲜出售烟草产品。

在宣布该协议的同时，两家公司因违反朝鲜制裁、共谋实施银行欺诈以及共谋违反《国际紧急经济权力法》而受到刑事指控。

另外，根据法庭文件，司法部指控一名朝鲜银行家和两名中国公民帮助促进在朝鲜的烟草销售。

检察官声称，这些烟草销售的收益被用于为朝鲜政府谋取利益，包括帮助资助其大规模杀伤性武器计划。

British-American Tobacco Marketing Singapore (BATMS) 及其母公司 British American Tobacco (BAT)——旗下拥有 Lucky Strike、Dunhill 和其他卷烟品牌——通过一个幌子将数亿美元的业务收入从朝鲜转移出去公司，据该部称。司法。

这些协议允许 BAT 和 BAMTS 这两家公司在履行某些协议（包括更新制裁合规计划以及继续与司法部合作）的情况下避免刑事起诉。

该公司在一份声明中表示：“（英美烟草公司）已与司法部签订延期起诉协议，并与（财政部）签订民事和解协议。” “英美烟草在新加坡的一家间接子公司已与司法部签订了申报协议。应付给美国当局的总金额为 635,241,338 美元加利息。”

“我们代表英美烟草，对导致这些和解的历史性商业活动造成的不当行为深表遗憾，我们承认我们没有达到应有的最高标准，”英美烟草首席执行官杰克鲍尔斯在一份声明中说。

司法部尚未就这些指控公​​开发表评论。

检察官表示，该阴谋从 2007 年持续到 2017 年，在此期间，朝鲜通过幌子公司进行了近 280 笔电汇，总额超过 3.41 亿美元。

据美国司法部称，BATMS 和朝鲜政府所有的朝鲜烟草公司于 2001 年成立了一家合资公司，在朝鲜境内生产 BAT 香烟并在国内销售。 检察官说，英美烟草在 2007 年宣布将出售其在合资企业中的所有股份，但一直悄悄地继续保持对该公司的影响力，并继续从对朝鲜的销售中获利。

这种安排一直持续到 2009 年，当时美国财政部对朝鲜银行实施了额外制裁。

根据法庭文件，朝鲜将使用中国公司处理该国与 BATMS 的幌子公司之间的付款，以混淆付款。