涉嫌 1900 万美元的马来西亚欺诈案后，IOUpay 已宣布破产

IOUpay 怀疑在过去的 12 个月里有高达 1900 万美元从该业务中撤出，并告诉澳大利亚证券交易所，转账已经转移到名为 Piminik Investment 和 Birch Capital 的公司。

涉嫌贷款的另一家接受方 Birch Capital 由 Piminik Investment 和关先生的妻子共同拥有，后者也是该公司的唯一董事。

自 3 月份调查首次披露以来，IOUpay 的股价一直停在 0.04 美元。

在发现缺少 700 万美元（其中 300 万美元用于收购）后，首席执行官 Isaac Chung Kwong Yang 开始了一项成本削减计划，将员工人数从 145 人削减至 45 人。

IOUpay 还对审计师 Grant Thornton 提起法律诉讼，原因是其未能跟进确认 Kwan 所称的信息是否有资金支持。

然而，关先生不仅卷入了欺诈指控。 它还与 IOUpay 自 2021 年 2 月融资 5000 万美元以来一直在应对的持续法律威胁有关。

企业咨询公司 Clee Capital 在监督此次融资后对 IOUpay 发起了法律诉讼，称未按照与该公司达成的协议发行 1500 万份行使价为 1 美元的 IOUpay 期权。

Clee Capital 因其服务获得了 350 万美元的报酬，但 IOUpay 未能在 2021 年年度股东大会上将期权提交股东投票。该公司称这一疏忽是“无意的”。

IOUpay 在给澳大利亚证券交易所的一份声明中指出，在 2021 年 2 月至 2022 年 11 月期间，该股从未超过 63 的收盘价，而且期权从未“实值”，也从未可行使获利。

然而，Clee Capital 表示亏损了 60 万美元，后来要求支付 125 万美元。 IOUpay 最终在 2022 年 11 月向 Clee Capital 发行了 1500 万股股票，行使价为 1 美元。

在 3 月份发现 Cowan 先生涉嫌从 IOUpay 账户贷款两周后，Clee Capital 向该公司提供服务，称它代表一群希望扭转董事会局面的股东。

关先生是 Clee Capital 法律案件的核心，并提供了证人证词，尽管马来西亚警方正在对涉嫌欺诈的案件进行调查。

4 月初，联邦法院法官伊恩·杰克曼 (Ian Jackman) 发现 Clee Capital 的“压迫行为”指控不力，驳回了该公司的请求，并责令其支付费用。

但此时，IOUpay 的现金流实际上已经资不抵债。

IOUpay 表示，它试图与 Finran 谈判一项债务协议，以挽救贷方并支付未偿还的款项，但在接受提议后，Finran 撤回了提议。

周三，普华永道的官员被要求接管该公司。