The Star 向银行隐瞒了 9 亿美元的赌博交易

Star Entertainment Group 将价值 9 亿美元的中国借记卡赌博交易伪装成酒店费用，然后向银行撒谎，试图掩盖巨额欺诈行为。

澳大利亚证券交易所上市赌场集团首席财务官哈里·西奥多（Harry Theodore）和总法律顾问奥利弗·怀特（Oliver White）在悉尼星光赌场牌照调查公开听证会的第一天获悉，澳大利亚国民银行和中国银联在 2019 年的交易中被误导.

新南威尔士州独立酒类和游戏管理局于去年年底启动了审查，以评估 The Star 是否适合持有其执照，并将调查这些指控 悉尼先驱晨报， 年龄 和 60 分钟 在 Pyrmont 赌场进行大规模的洗钱、犯罪黑客攻击和欺诈。

周四对其中一个问题展开了调查，调查了 The Star 如何在与悉尼、布里斯班和黄金海岸赌场相关的酒店接受银联银行卡付款，然后将钱转入受益人的赌博账户。

协助调查的律师 Naomi Sharp 告诉调查，通过该计划处理了大约 9 亿美元，使其容易受到洗钱、违反 The Star 与其银行 (NAB) 的商户协议，并可能为受益人提供逃避的途径来自中国严格的资本管制。

电子邮件显示，提供 The Star 电台的 NAB 于 2019 年 6 月首次联系 The Star，以表达银联对使用商户代码处理的“大批量赌博交易”的担忧，该交易代码将其识别为酒店收费。 银联不允许刷卡赌博交易，赌博在中国是非法的。

2019 年 3 月加入公司担任高级经理的 The Star 集团财务主管 Pollenka Dodik 回应 NAB 称，The Star 经营“酒店、餐厅和其他休闲设施”，持卡人已经购买了酒店房间，并发送了发票。

在周四的询问中，多迪克女士同意她的回答“完全具有误导性”，因为它没有表明 The Star 是一家赌场，或者记录显示一些可疑资金最终进入了赌博的“前钱”账户。