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FTX 指控 Bankman Fried 的父母盗窃数百万美元 | 加密新闻

FTX 指控 Bankman Fried 的父母盗窃数百万美元 | 加密新闻

FTX 表示,创始人的父母有不当行为,包括为自己谋取私利,从而导致公司倒闭。

FTX Trading 的律师提起诉讼,指控其创始人 Sam Bankman-Fried 的父母利用对儿子的影响力从公司窃取数百万美元,同时在巴哈马群岛大手笔购买豪宅,并将捐款用于资助他们的家人。 《宠物理由》以及斯坦福大学。

周一,在特拉华州倒闭的加密货币交易所破产案中,针对艾伦·约瑟夫·班克曼 (Alan Joseph Bankman) 和芭芭拉·弗里德 (Barbara Fried) 提起的诉讼寻求赔偿两人据称给公司造成的损失。

FTX 于 11 月进入破产程序,当时这家全球交易所在相当于银行挤兑的情况下资金耗尽。 班克曼-弗里德对他欺骗投资者和掠夺客户存款以购买大量房地产、为政客竞选活动做出贡献以及在他的加密货币对冲基金交易公司 Alameda Research 进行高风险交易的指控表示不认罪。 他对美国联邦欺诈指控的审判定于 10 月 3 日在曼哈顿开始。

FTX 的几位前高管已承认欺诈和共谋指控,并正在配合调查人员。

该诉讼称,斯坦福大学法学教授、税法专家班克曼和斯坦福大学退休法学教授弗里德参与了导致 FTX 倒闭并引发刑事和民事调查的不当行为。

诉讼称:“尽管 FTX 集团向投资者和公众展示自己是一个复杂的加密货币交易所和公司集团,但它一直将自己描述为一家家族企业。”

诉状补充道:“班克曼在延续严重失实陈述和管理不善的文化方面发挥了关键作用,并帮助掩盖了可能暴露 FTX 内部人员欺诈行为的指控。” “班克曼和弗里德为了个人利益和支持的事业,共同从 FTX 集团挪用了数百万美元。”

Bankman 和 Fried 的律师发表声明否认这一指控,并将矛头指向约翰·雷三世 (John Ray III)。约翰·雷三世在 FTX 寻求破产保护时被任命为首席执行官,负责清理倒闭留下的烂摊子。

班克曼和弗里德的律师写道:“在他们孩子的审判开始前几天,这是一次恐吓乔和芭芭拉并破坏陪审团程序的危险企图。” “这些指控完全是错误的。雷先生和他庞大的律师团队总共收取了数百万美元的费用,而给 FTX 客户的回报却相对较少,他们更清楚。

“丰富”自己

除其他外,诉讼称这对夫妇帮助协调了一项计划,在该计划中,他们的儿子向他们赠送了 1000 万美元的免税“礼物”。 该计划涉及银行家弗里德从阿拉米达获得贷款,然后将钱转给他的父母。 该诉讼将这笔交易描述为“旨在充实自己并以其他方式使自己受益的计划和模式的一部分”。

诉状还指出,超过 1890 万美元的 FTX 资金被用于为 Bankman 和 Fried 在巴哈马购买了一套 2,787 平方米(30,000 平方英尺)的豪华住宅,他们还从 FTX 资助的超过 90,000 美元中受益提供和保护财产的费用。

与此同时,诉讼称班克曼从 FTX 向斯坦福大学输送了超过 550 万美元的慈善捐款,诉状称其为“赤裸裸的自我交易”,试图“以牺牲 FTX 集团利益为代价来讨好雇主并致富”。 ” 。

Fried 被指控鼓励她的儿子和其他 FTX 内部人士提供非法政治捐款,包括向她共同创立并担任主席和主席的政治行动委员会“Mind the Gap”(MTG)捐款。

诉讼称:“弗里德非常重视隐瞒班克曼-弗里德作为政治捐助者的身份。她经常在与班克曼-弗里德的电子邮件通信中提出这个问题,并建议他避免披露此类信息。”

该诉讼称,FTX 前工程主管尼沙德·辛格 (Nishad Singh) 被用作渠道,利用阿拉米达的资金向“由 Fried 亲自挑选并由 Bankman Fried 盖章”的受款人提供政治捐款。

辛格去年二月承认了多项指控,包括串谋提供非法政治捐款和诈骗联邦选举委员会。 根据联邦选举委员会的记录,辛格在 2022 年和 2020 年底向各个候选人和委员会捐赠了约 970 万美元。

本月早些时候,FTX Digital Markets 前联合首席执行官瑞安·萨拉马 (Ryan Salama) 承认为美国政客非法提供数千万美元竞选捐款,并参与犯罪阴谋,经营未经许可的汇款业务。

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