在华外国商界要当心 – Politico

彼得·汉弗莱 (Peter Humphrey) 是前路透社记者，曾在中国为西方公司担任欺诈调查员十多年。 他目前是哈佛大学费正清中国研究中心的外聘学者，也是在中国被不公正拘留的外国人家属的导师。

最近在北京对美国尽职调查公司 Mintz 的突击搜查，以及该公司所有五名中国员工在北京被捕，都让人想起过去。

回想起近 10 年前对我的尽职调查公司中国的突袭，我因莫须有的非法收集信息罪名被判入狱两年，最近的突袭向所有在中国经营的外国公司发出了一个令人不寒而栗的警告——信息收集风险自负； 你随时都可能成为目标。

Mintz 是一家总部设在美国的全球尽职调查公司，作为一家美国公司，它当然是一个明显的代理人报复目标，以应对华盛顿对北京在西方——尤其是美国的影响和干涉行动的升级。

当中国拘留外国人时，往往存在相关性，以及虚假的间谍指控—— 因为它是 两名加拿大顾问于 2018 年 12 月被捕，以报复加拿大以美国欺诈和违反制裁指控拘留华为首席财务官孟晚舟。 同样，我 2013 年在上海被捕时，恰逢英国政府与中国发生争执，当时英国首相戴维·卡梅伦 (David Cameron) 在伦敦会见了达赖喇嘛，同时也是因为我与一家跨国代理人的工作有关。

在我被捕前几年，另一家备受瞩目的调查和安全顾问 Hill & Associates 在上海遭到搜查。 此次突袭发生在该公司与一项与中国各派政策有关的高层腐败调查发生冲突之后。 它的员工在被释放前被拘留和审讯了几天。

尽职调查是关于分析潜在的业务方和检测不当行为，例如欺诈和技术盗窃。 直到 2012 年年底中国独裁领导人习近平上台之前，尽职调查行业并未受到影响并迅速发展。 但是，一旦习开始他的强硬专制做法，对信息收集的打击就迅速展开。

外国商界需要尽职调查，以开展安全的业务，选择合适的合作伙伴和雇用合适的员工，投资合适的公司而不丢失衬衫，并确保他们的业务符合母国的法律——比如美国 反海外腐败法 防止欺诈的规定 萨班斯法案.

但是，自从我2013年的案子之后，北京就让这项工作无法顺利进行。 它阻止了对我们在西方称为“公共记录”的基本数据的访问。 2015 年 11 月对中国法律进行修正后，它实际上禁止了所有针对个人的调查活动，尤其是外国公司的调查活动。

结果是现在没有人、没有企业是安全的； 中国的交易对手也不透明。 而此时西方公司比以往任何时候都更需要透明度。 今天在中国进行尽职调查的任何人都冒着巨大的风险。

2013 年我和我的美国妻子被捕后，许多业内人士逃离了中国——他们都吓坏了。 在我的案子之后，其他尽职调查公司收到了中国警方的警告，同时对他们的活动进行了打击，严重限制了他们的业务。 在我获释后，前客户和潜在客户都联系我，寻求我无法再提供的服务和帮助。 他们问：“目前谁在做你所做的那种工作，你所做的标准如此之高？” 我不得不回答，“没有人。”

中国当局最担心的是尽职调查会暴露涉案官员或以某种方式损害中国。 习独裁统治的偏执狂加剧了这种情况。

最大的风险是您通过发现他们不想知道的事情而踩到您正在调查的人的脚趾。 如果他们和共产党有联系，他们会利用他们的人脉来抓你。

今天的风险是我离开新闻业后从 1998 年到 2013 年在中国调查行业工作的十五年的十倍。 收集信息的合法途径也越来越少，即使是从互联网上的公开来源收集信息，在中国刑法下也可以说是违法的。 这通常与您所看的人有关。 正如一位中国警探所说，事实并非如此 什么 但是，您获得的个人信息 为了谁.

我们还不确定，但有可能选择明茨是因为他是美国人，而且现在两国关系处于自 1978 年中国开放以来的最低点——尽管调查人员更有可能像他那样冒犯了一个有权势的人。 在我的案例中有这种外交报复的因素，中国站出来反对英国政府。 但到目前为止，从明茨被捕的是中国人，而不是美国人。

同时，我不建议任何来自明茨的美国人现在进入中国，直到这件事得到解决，他们很可能会被拘留。 事实上，所有美国商界人士都应该醒悟，都应该提防风险。