澳大利亚的反洗钱监管机构已就洗钱问题对该国两家最大的在线体育博彩公司展开调查，并警告称，它希望这个价值数十亿美元的博彩业“提升自己的水平”。
要点：
- Sportsbet 和 Bet365 均收到监管机构的审核通知
- 他们是国内顶尖的会计师
- 如果发现违规行为，他们可能面临数百万美元的罚款
澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 告诉 ABC，它“有合理理由怀疑 Sportsbet 和 Bet365 可能违反或违反了反洗钱和反恐融资法律和规则”。
ABC 已联系这两家公司征求意见。
AUSTRAC 已任命外部审计员来评估 Sportsbet 和 Bet365 对反洗钱和恐怖主义融资法律的遵守情况。
但监管机构表示，它无法就 Sportsbet 或 Bet365 事宜的具体细节发表评论，也无法预测审计师的调查结果和最终报告。
在此之前，AUSTRAC 开展了一场激烈的监督活动，评估了企业博彩行业内的实体，并且最近与 Ladbrokes Entain 的所有者就其合规性进行了调查。
Sportsbet 和 Bet365 是体育博彩领域最大的运营商之一。
“Ostrack 正在提醒整个行业提高他们的水平，”Ostrack 首席执行官 Nicole Rose 在一份声明中说。
“最终，执行违规行为是为了保护社区。
洗钱助长了有组织的犯罪以及随之而来的所有危害。
罗斯女士说，监管机构希望一线企业完全遵守法律，了解和降低风险，并报告涉嫌犯罪。
“一旦发现可疑的违规行为，Ostrack 将毫不犹豫地采取行动，”她补充说。
2017 年，游戏公司 Tabcorp 因违反反洗钱和恐怖主义融资法被罚款 4500 万美元——当时是澳大利亚公司历史上最大的罚款之一。
联邦法院发现，Tabcorp 在超过 5 年的时间里 108 次未能就可疑行为报告向监管机构发出警报。
澳大利亚四大银行中的两家——联邦银行和西太平洋银行——因不遵守反洗钱和恐怖主义融资规则而支付了更大的罚款，其中西太平洋银行的 13 亿美元罚款是该国企业历史上最大的罚款。
AUSTRAC 向 Sportsbet 和 Bet365 发布了审计通知，并表示将在外部审计师被任命后 180 天内确定两家公司是否拥有基于风险的系统和控制措施，以有效识别、减轻和管理洗钱和恐怖主义融资风险。 .
每家公司的审计员审查范围由 AUSTRAC 确定，费用由 Sportsbet 和 Bet365 承担。
监管机构还表示，审计结果将有助于 Sportsbet 和 Bet365 遵守反洗钱和反恐融资义务，并在需要采取任何进一步监管行动时通知 AUSTRAC。
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