中国赌博网站创始人与新加坡 20 亿美元洗钱案有关

新加坡 – 一名通过向中国玩家提供非法在线赌博服务赚取数百万美元的男子是新加坡 8 月 15 日反洗钱突击行动中逃脱逮捕的众多人士之一。

王斌刚于2012年组建团队，当时他只有23岁。 短短两年内，这位来自福建恩施的年轻人开始通过经营菲律宾和柬埔寨的红利国际赌博网站赚了数百万美元。 宏利在普通话中的意思是“大利润”。

新加坡警方逮捕 10 名外国人时，现年 34 岁的王正住在东陵鲁沙里路 (Rushali Drive) 的一栋平房里，他与王亮 (Wang Leun) 合租，据信是他的妻子。

他的家人和助手继续住在该地址。

当《海峡时报》上周四参观这栋单层房屋时，两层房屋的金属门敞开着，露出前院的一辆丰田埃尔法和一辆劳斯莱斯。

他们的女佣已经为这家人工作了一年，坚称这对夫妇在新加坡，但当时并不在家。 但其他人表示，这对夫妇过去每个月左右都会在家里举办派对，但现在已经有大约一个月没有露面了。

支票显示，2022年，王平刚报名加入了圣淘沙高尔夫俱乐部，外国人必须支付约95万美元才能加入成为会员。

俱乐部 9 月 12 日的通知显示，他和其他五名与新加坡调查有关的人已被列为违约者，这意味着他尚未在那里结算账户。

王乐并没有出现在商业记录中，但他在多家企业中拥有权益，其中包括一家婚纱店。

法律部于 8 月 27 日向贵金属和宝石交易商发送了一份包含 34 个名字的名单，以举报可能涉及洗钱的可疑交易，这对夫妇就是其中之一。 该名单包括在这次行动中被捕的十人的名字，其中包括一名据说是王品刚亲戚的人。

在此洗钱案中查获和冻结的资产已增至24亿美元。

在法庭听证会上，警方表示，其中一名被告，31 岁的中国公民王宝森，是他们确定的其中一名逃犯 J 的堂弟。

检察官称王宝孙与海外犯罪团伙有联系，目前面临两项与非法远程赌博资金相关的洗钱指控。

警方表示，属于 Y 的新加坡价值超过 1 亿美元的资产已被扣押或发出禁止令进行处置。