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中国公民在洛杉矶被指控经营非法汇款业务

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照片来自Pixabay。

联邦检察官周四宣布,两名来自西科维纳的中国公民被指控经营一家非法汇款公司,该公司将资金从中国转移到美国,在某些情况下,他们利用浪漫骗局的收益向他们在美国的客户提供资金。

根据美国检察官办公室的说法,周三提交了一份更新的起诉书,指控 31 岁的 Dianui Wang 和 36 岁的 Gilly “Ethan” Song – 两人都是逃犯 – 合谋经营未经授权的资金以转移业务并见证篡改犯罪。

检察官说,王和宋要求他们的客户将资金存入他们控制或可以访问的中国银行账户,并承诺将这些资金(扣除费用)存入他们指定客户在美国的账户。

提交给洛杉矶联邦法院的起诉书称,在 2017 年大约八个月的时间里,王和宋为他们的客户从中国转移或试图转移约 200 万美元到美国。

起诉书称,在 2017 年的 6 个月期间,王和宋涉嫌让恋爱欺诈的受害者向自己或汇款客户汇款近 110 万美元。

据称,王和宋还于 2017 年底向联邦调查局撒谎,当时他们被问及电汇给居住在南加州的一名中国人的问题。 根据联邦检察官的说法,两名被告都被指控串谋妨碍司法公正,因为他们告诉第三名中国公民虚假地告诉联邦调查局,她正在和王某买房,以此来解释电汇和支持他们向联邦调查局特工提供的虚假陈述。 .

串谋经营未经许可的资金转移业务的指控最高可判处五年监禁。 检察官引用了妨碍司法公正和篡改证人的指控,最高可判处 20 年联邦监狱监禁。

联邦调查局此前从王、宋和其他中国公民控制的账户中查获了约 190 万美元。 对于从王的账户中扣押的约 376,000 美元,没有提出任何索赔,这些资金已被没收给美国。 据美国检察官办公室称,美国打算没收剩余资金。

中国公民在洛杉矶被指控经营非法汇款业务 最后更新: 2022 年 1 月 13 日 经过 贡献率

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