镜像交易国际庞氏骗局可能会给澳大利亚人带来更多痛苦

两年前，当被指控的南非诈骗犯约翰·斯坦伯格在巴西戈亚尼亚市被警方追踪后被戴上手铐带走时，他的许多投资者——包括数千名澳大利亚人——认为他们的噩梦已经结束了。

40 岁的跳羚队前划手斯坦伯格因涉嫌领导全球最大的加密货币庞氏骗局 Mirror Trading International 而被国际刑警组织逮捕。

Mirror Trading International（也称为 MTI 或 MTI Club）承诺通过积累数万比特币为投资者带来高额回报。

它于 2020 年在社交媒体上推出，吸引了来自 140 个国家的多达 10 万人，但在投资者投诉浪潮之后失败了。

那时他已经是一个脖子粗、长痘痘的男人，还有一个新情妇 他于2021年12月被捕至少 17 亿美元（26 亿美元）的投资早已消失。

不幸的是，正如 5,000 多名澳大利亚居民即将发现的那样，事情还没有结束。

这份信头可能表明，MTI 的南非清算人希望从 5,250 名据信从该计划中获利的澳大利亚人那里收回资金，要么通过在计划期限内收到付款（作为其投资的“回报”），要么通过佣金来收回资金。在新投资者中。

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MTI 计划的后果突显了普通人在点击社交媒体上共享的链接并购买听起来不错但实际上好得令人难以置信的投资计划时所承担的巨大风险。

它还凸显了大流行期间比特币投资的激动人心的日子往往会破坏财富的后果，当时人们在社交媒体上花费了更多的时间，对加密货币的兴趣增加导致数字货币的价格大幅上涨。

澳大利亚主要消费者权益倡导者之一杰拉德·布罗迪 (Gerard Brodie) 表示，在疫情期间，不正当的投资计划激增，并且仍然是一个问题。

“庞氏骗局和投资诈骗在澳大利亚确实很常见，”澳大利亚消费者联合会主席兼澳大利亚金融投诉管理局董事会成员布罗迪说。

布罗迪指出，企业监管机构最近发布了投资者警报，鼓励人们检查提供投资的公司是否获得在澳大利亚经营的许可。 已发布带有警告的列表 其中包括向当地消费者提供数十项新的非法投资计划。

布罗迪说：“国家金融服务监管局正在做的事情的现实表明，他们对社区中的此类投资（庞氏骗局诈骗等）感到担忧。”

鲈鱼之家

尽管涉及大量投资者，但 MTI 受害者在澳大利亚一直保持低调，将讨论保留在 Facebook 和 Telegram 群组的私人页面上。

在这些论坛上，投资者讨论了其中一些人可能必须偿还从该计划中获得的部分资金的可能性，以及汇集这些收益可能会给该组织在世界各地的数千名受害者带来的好处。 他们中的大多数人似乎并不了解澳大利亚最近就这一问题进行的法律诉讼。

上个月，为南非 MTI 任命的一组清算人获得了澳大利亚联邦法院的紧急禁令，承认在澳大利亚进行的清算。 这些命令赋予清算人就其收益采访投资者的合法权利，以便他们可以向该计划的参与者追回资金。

法官凯瑟琳·佩顿 (Catherine Paton) 在下达命令时指出，“证据并未披露 MTI 在澳大利亚拥有哪些资产（如果有的话）。但是，从早期投资者获得后来投资者资助的收益的潜在追回可能构成资产。”

佩顿补充道：“就 MTI 在澳大利亚拥有的资产而言，清算人有能力为了 MTI 债权人的利益变现和处理这些清算资产，这是适当的。”

根据清算人的澳大利亚律师向联邦法院提交的文件，该计划中的数千名澳大利亚投资者将接受当地公司 Hicks Oakley Chessel Williams 的律师的约谈。

通过这封信头获得的这些文件包括南非高等法院法官朱迪思·克洛特向澳大利亚法院提出的法律援助申请，该申请披露了该计划在澳大利亚的范围。 Cloete 在申请中表示：“联合指定的清算人通过初步调查确定，大约 5,250 名澳大利亚联邦普通居民从 MTI 收到了比特币。” [or] 相反，他利用了这个计划。

“南非共和国已聘请数字取证专家来确定确切的数字，并且已经提供了报告。据信，那些从该计划中受益的人也这样做了。” 除其他事项外，以牺牲其他债权人为代价，如……所定义。 [South African] 破产法。”

清算人告诉法庭，他们还相信大约 3,735 名债权人（或计划中的输家）位于澳大利亚。

当本头条新闻联系他们时，他们的律师拒绝发表评论。

并非所有“受害者”都是生来平等的

对于清算人及其律师来说，在 MTI 中找出澳大利亚的“赢家”和“输家”可能是一项非常艰巨的任务。

许多投资者仍然对与律师打交道保持警惕，即使是那些正式与清算人合作的律师，他们认为自己再次被骗。

“这是受害者再次拿到钱的唯一途径。这种可能性极小，而且非常耗时。当我们赶到现场时，这只是又一个骗局。”一位 MTI 用户在一个以受害者为中心的 Facebook 页面上说道。

由于担心遭到报复而不愿透露姓名的投资者也相信澳大利亚有人密切参与了该计划。 其中包括据信与该组织的假冒软件开发有关的两名男子以及该计划的其他推动者。

根据法庭文件，该计划的营销人员获得了约 8300 万美元的佣金。 对于收到这些佣金的当地人来说，这可能会变得非常困难。

据南非和美国当局称，MTI 是庞氏骗局和传销骗局。

庞氏骗局，简单来说，是一种通过提供高回报和未公开风险来吸引投资者的骗局。 庞氏骗局的经典要素是新投资者的资金被用来支付现有投资者——运营商没有提供实际的投资计划。

澳大利亚税务局在其网站上警告称：“当前庞氏骗局的投资者不太可能怀疑这不是真正的投资。

“这鼓励这些投资者将朋友、家人和其他熟人纳入该计划，通常会吸引最弱势的群体和个人，并承诺快速获得投资回报。”

传销计划的独特之处在于，现有投资者通过引入新投资者来获得报酬——通常是承诺投资池越大，回报就越好。 在许多情况下，相关人员都违反了法律。 他们也常常意识到自己正在参与传销。

看来很多投资者并没有意识到这是一个传销。 相反，他们认为自己是在对尖端技术进行被动投资，不需要对投资或比特币了解太多。

根据美国当局对斯坦伯格和 MTI 提出的起诉书，该计划的部分魅力在于它声称创造了一个投资“机器人”。

斯坦伯格和他的同事声称，这个“机器人”会设计出复杂的交易策略来买卖比特币，并在此过程中为投资者带来巨额利润——每月高达 10%。

就像任何好的庞氏骗局一样，机器人从未存在过。

据美国当局称，投资者筹集的资金中只有一小部分进行了投资，而且投资并没有赚钱，反而造成了损失。 其余资金据称被斯坦伯格及其同伙挪用。

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9月，美国一家法院宣布MTI和斯坦伯格违反了美国法律，并责令斯坦伯格支付34亿美元的损害赔偿和罚款，从法院罚款的数额来看，这使其成为全球历史上最大的庞氏骗局。 他继续反对被引渡到南非面临刑事指控，并且长期以来一直声称自己对针对他的指控是无辜的。

美国组织者庆祝法庭的结果。

伊恩表示：“诈骗者在这里做出了最新的承诺，声称他们使用比特币作为基础货币的先进情报程序将为投资者创造无数的财富，但他们实际上正在实施一种经典的欺诈形式，即多层次的营销骗局。” 。 麦金利，美国商品期货交易委员会执法部主任。

在寒冷中外出

美国监管机构正在追捕估计偷走了 23,000 名美国人的坏人，而澳大利亚监管机构在将该计划的设计者绳之以法方面却几乎没有发挥任何作用，尽管约有 9,000 名居民被卷入该计划。

接近澳大利亚金融监管机构澳大利亚证券和投资委员会的消息人士称，尚未向外部当局寻求帮助。 消息人士还表示，ASIC 只收到了两起当地参与者对该计划的投诉，与监管机构每年收到的投诉数量相比，这个数字很低。

澳大利亚缺乏行动反映了美国和澳大利亚实施方法之间的关键差异。 虽然美国当局倾向于追查向其居民出售非法产品（例如未经许可的投资计划）的海外卖家，但澳大利亚监管机构倾向于将此类问题视为不属于其管辖范围。

这是因为澳大利亚投资者一旦投资于未在澳大利亚注册的计划，就会放弃大部分消费者保护。

布罗迪等倡导者敦促澳大利亚人检查他们正在考虑投资的计划是否已在 ASIC 上市网站上注册，以及该计划是否获得在该国提供金融服务的适当许可。

“当出现问题时，就像在这种情况下，你可能会得不到任何帮助或治疗，”他警告说。

“与澳大利亚持牌实体打交道意味着您将获得消费者保护，如果出现问题，您将有权向澳大利亚金融投诉局投诉。

“今天，我们还有一个最后手段的补偿计划，该计划应该是为了让人们有投资的信心，因为如果他们的顾问或实体做错了事，他们将受到赔偿。但如果你直接进行交易，这些都不存在与一家没有执照的外国公司合作。”

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