该官员发现Toplace的子公司JKN Central Pty Ltd欠澳大利亚税务局2500万澳元

一份报告发现，房地产开发商 Toplace 的子公司未能缴纳 2022 年欠澳大利亚税务局 (ATO) 的 2500 万澳元，并声称收回这笔钱的可能性很小。

联合调查托普利斯房地产帝国崩溃的三名管理人员中的第一位官员本周向受害的债权人提交了报告。

Toplace在悉尼各地建造了几座公寓楼，这些公寓楼存在严重的结构缺陷，该公司上个月被置于自愿托管之下。

新南威尔士州警方已对 Topliss 经理 Jean Nassif 发出逮捕令，罪名是涉嫌欺诈罪，据信他人在海外，可能在黎巴嫩农村。

HoganSprowles 的负责人 Michael Hogan 已被任命调查 Toplace 的 65 家子公司之一，即 JKN Central Pty Ltd。

JKN 是 JKN Central Pty Ltd 唯一董事 Jean Khazan Nassif 的缩写。

Hogan 先生发表报告称 JKN Central Pty Ltd 于两年前破产。

该公司注册于2015年3月，报道称，截至当年4月，该公司已斥资6500万澳元在悉尼西部克莱德购买了房产。

报道称，该公司在 2021 年以 1.4 亿美元的价格出售了这些房产。

报告称，此次出售产生了 5300 万美元的净资本收益。据称，JKN Central Pty Ltd 由于 ATO 金额为 2500 万美元，未能提交 2022 年纳税申报表。

Toplace 母公司 dVT Group 的一名官员拒绝了这一说法。

该公司在给美国广播公司的一份声明中表示，其记录“不反映任何所欠资本利得税（CGT）”。

“如果有欠款，将在自愿管理过程中进行调查。”

霍根声称，托普利斯高管不允许他查阅一些所需的财务记录，并声称纳西夫未能给出子公司倒闭的原因。

“我对公司事务的调查因我掌握的账簿和记录有限而受到阻碍，”他说。

“目前我没有足够的信息来评论失败的原因 [of JKN Central Pty Ltd]。

他表示，账簿和记录似乎没有保留，并且根据他的初步调查，“不可能向债权人分配股息”。

霍根先生在报告中建议清算 JKN Central Pty Ltd。

他写道：“现阶段任何类别的债权人都不可能获得回报。”

“不过，我的调查仍在进行中，如果该公司进入清算，我将在后续报告中提供进一步的更新。”

据称，公寓业主“没有被邀请”参加会议

dVT 小组最初于 7 月份负责 Toplace 和所有 65 个关联实体。

然而，一些子公司任命了包括霍根先生在内的替代董事。

ASIC 本周公布了 7 月份第一次 DVT 债权人会议的纪要。

它解释说，该官员被问到为什么不邀请公寓业主参加债权人会议，以及是否允许他们要求财产​​价值损失。

FerrierSilvia 的 Brian Sylvia 是 Toplace 的第二任董事，目前负责监管 Toplace 的八家子公司。

他认为，应该邀请业主到场，并声称有权要求赔偿个人损失。

“如果你买了一套有缺陷的公寓……你可能不得不以更低的价格租房……你也可能会遭受与公寓相关的价值损失和耻辱，”他说。

“他们可能有权要求这些。”

FerrierSilvia 寻求在三个月内向债权人提交报告。