“杀猪”骗局如何成为价值数十亿美元的加密货币行业

伦敦 — — 2022 年 10 月，在泰国警察总部，中国商人王义成祝贺曼谷一名高级网络犯罪调查员最近晋升，并向该官员赠送了一大束用红纸包裹的鲜花和一把蝴蝶结。

据该组织的网站显示，该组织的网站上展示了该活动的照片，王先生是当地一家中国贸易组织的副会长，他祝愿新任网络犯罪调查员“工作顺利，取得新成就”。

该贸易组织的网上帖子显示，过去两年，王与泰国执法人员和政治精英建立了关系。

路透社调查发现，在此期间，以王先生名义注册的加密货币账户收到了数百万美元，该账户与一种被称为“杀猪”的加密货币投资骗局有关。

2021 年 1 月至 2022 年 11 月期间，总计价值超过 9000 万美元（1.2 亿新元）的加密货币流入该账户。

其中一个骗局的受害者是一名来自加利福尼亚州的 71 岁男子。 据区块链分析公司 Coinfirm 称，他将资金发送至加密货币钱包，将超过 10 万美元转入王先生名下的账户。

该男子的家人告诉路透社，在他被一个自称是名叫艾玛的年轻漂亮女子的人欺骗后，他损失了约 270 万美元的积蓄。

以前未报告的交易为了解生猪屠宰诈骗的财务状况提供了罕见的洞察力，这些诈骗涉及网上意想不到的人。

诈骗者灌输信任，然后说服受害者投资欺诈性加密货币计划，有时是通过旨在看起来像合法交易平台的虚假网站。 有时，目标最初会得到真实的回报，以欺骗他们相信该计划是合法的。

在过去的一年里，这些骗局受到了全球执法部门的严格审查，但人们对这些骗局背后的人知之甚少。

根据账户注册文件，王先生年龄为41岁，他没有回答本文的详细问题。 泰国政府、泰国警方以及以王先生为代表的曼谷贸易团体均不代表泰国亚洲贸易经济交流协会。

生猪屠宰过程的某些方面仍然神秘。

TRM 区块链情报分析师丽莎·沃尔克 (Lisa Wolk) 表示，王先生名下的加密货币账户“是洗钱网络中的一个节点，不一定是资金的最终接收者”。

据专门研究网络犯罪的加州检察官艾琳·韦斯特 (Erin West) 女士介绍，今年 1 月，她参加了由美国联邦调查局 (FBI) 和美国特勤局特工参加的网络欺诈简报会。

这份为与会者准备的、由路透社审阅的长达 72 页的演示文稿提供了有关东南亚网络诈骗的详细信息，并将王先生列为所谓的受益人之一。

联邦调查局和特勤局拒绝就这份简报或王先生是否参与任何调查发表评论。

该简报由全球反欺诈组织提交，该组织是一家美国非营利组织，代表欺诈受害者进行辩护并调查案件。

据三家区块链分析公司称，王先生的注册加密货币账户位于全球最大的加密货币交易所币安。

该公司在 8 月份在其网站上发布的一篇文章中表示，2023 年收到的生猪屠宰诈骗报告数量是 2022 年的两倍，这一增长归因于缺乏经验的加密货币投资者和试图利用该骗局的诈骗者涌入。

加密货币欺诈已成为一种价值数十亿美元的犯罪专案，让世界各地的受害者陷入困境。

据 FBI 称，仅在美国，2022 年受害者就报告因生猪屠宰和其他加密货币诈骗造成的损失达 26 亿美元，是前一年的两倍多。

损失的真实程度尚不清楚，因为受害者往往羞于向当局举报犯罪行为。

今年 4 月，美国司法部表示已查获与生猪屠宰诈骗相关的价值约 1.12 亿美元的加密货币，但未透露嫌疑人的身份。 该逮捕令导致在泰国注册的币安账户中被扣押了其中一半以上的资金。