夏洛特公司涉嫌与中国公民洗钱

北卡罗来纳州夏洛特 (WBTV) – 美国国税局调查人员称，夏洛特地区的一名商人参与了一项国际洗钱计划，涉及数千万美元、中国运钞员和运动鞋。

本周向美国地方法院提交的一份没收申请显示，惠特克集团是指控的核心，该集团是几家销售限量版运动鞋和其他服装的高端商店的保护伞实体。

美国国税局调查人员在文件中表示，该计划具有中国洗钱组织的“特征”，调查人员表示，自 2016 年以来，该组织在美国越来越受欢迎。

法庭文件显示，Whitaker Group 的零售品牌包括 Social Status、APB、A Ma Maniere 等。 业主及其公司与多家运动鞋公司签订了合同，其中包括一家位于俄勒冈州的公司。

根据诉状，这家总部位于俄勒冈州的运动鞋公司（未具名）明确禁止惠特克集团公司向美国境外的其他零售商或任何人出售、运送、发送或转移其运动鞋和其他服装。可能会这样做。 尝试转售产品。

然而，法庭文件称，该商人向其他零售商，特别是美国境外的中国零售商出售运动鞋和其他服装。

美国国税局调查人员在起诉书中称，他和他的公司使用“内华达”和“堪萨斯”等代号来指代这些零售商。

大量存款存入 PNC 银行的企业账户。 当银行工作人员向该商人询问资金来源时，“他表示，这些资金是通过他在全国各地的商店销售运动鞋和服装的现金销售或特殊促销活动筹集的，然后从商店金库中收集到资金可以兑换成现金。” 集中存放在北卡罗来纳州夏洛特，”法庭文件称。

诉状称，在受到 PNC 询问后，他开始将公司的银行业务转移到南州银行。

法庭文件显示，大约从 2017 年 11 月到 2022 年 4 月，该商人将这些物品出售给一名中国公民，交易总额超过 3200 万美元。

法庭文件称，他还被指控从未按照美国法律的要求提交超过 10,000 美元现金交易的表格。

目前尚未对此案提起刑事指控。

婚姻状况分享了一份声明

声明中部分内容写道：“需要明确的是，虽然我们认真对待投诉中的指控，但这些指控毫无根据，与我们的业务或这个社区没有任何关系，而且毫无根据。” “我们的专业库存管理团队运行基于合法合规和行业标准系统的透明流程。我们每年还遵守所有纳税义务。

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