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Union Standard 倒闭后,投资者损失了数百万美元。 但该公司的离岸结构使调查复杂化

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一家赞助英国足球队谢菲尔德联队的华而不实的澳大利亚金融公司正受到清算人的严格审查,因为投资者声称他们欠了数亿美元的钱。

下周,作为清算的一部分,失败的外汇经纪商 Union Standard International Group 的主要参与者将在联邦法院宣誓接受审查。

正在考虑的一个领域可能是澳大利亚业务经理和母公司主要实益拥有人的身份,这是一位来自缅甸的神秘男子,清算人员表示他们从未见过面。

投资者声称他们欠下了惊人的 3.6 亿美元——BRI Ferrier 的清算人估计这个数字最终可能超过 50 亿美元。

据投资者称,代理商利用联合标准国际集团在澳大利亚成立的事实向中国大陆和台湾的潜在客户推销业务。

两年多前它的崩溃对许多人来说是毁灭性的,因为一些人失去了毕生积蓄。

企业监管机构 ASIC 在进入破产管理程序后于 2020 年 9 月吊销了其金融服务牌照,但真正的经营范围仍有待观察。

现在,7.30 可以揭示有关 Union Standard 如何在 2014 年在萨摩亚首都阿皮亚注册一家最终拥有并继续经营澳大利亚业务的空壳公司的新细节。

7.30 他从莫萨克冯塞卡律师事务所获得了泄露的文件 详细列出设立公司的职权范围.

提供的避税天堂包括巴拿马、塞舌尔、巴哈马、英属安圭拉和萨摩亚。

莫萨克冯塞卡律师事务所是国际调查记者联盟 2016 年巴拿马文件调查的核心,该调查揭示了壳牌律师事务所的创建方式。 公司隐藏个人和国际公司的财富。

泄露文件之一 从 2014 年开始,Union Standard Group International Holdings Limited 的股票显示该公司的全部股本由来自台湾的单一受益人拥有。

据信,赞助人从那时起就易手了。

泄露的文件来自提供给德国报纸《南德意志报》的超过 1100 万份文件的数据库。

绝对保密

国际问责制与企业税务研究中心创始人杰森·沃德 (Jason Ward) 表示,萨摩亚只是莫萨克·冯塞卡 (Mossack Fonseca) 向客户提供的六个避税天堂之一。

“不幸的是,萨摩亚是众多避税天堂之一……这显然是为了提供绝对保密的目的,”他在 7 点 30 分说。

“所以,一旦你到达萨摩亚,就所有权从那里转移到哪里而言,这条路就结束了。”

一个穿着棕色西装戴着眼镜的男人。
杰森·沃德 (Jason Ward) 是国际问责制和公司税研究中心的创始人。(高压新闻)

缅甸男子 Soe Hein Minn 是一名澳大利亚企业高管,但根据 2020 年的一份报告,清算人对他的真实身份存在严重怀疑。

清算人表示,Soe 先生还控制着这家位于萨摩亚的离岸公司,该公司是澳大利亚业务的股东和主要实益拥有人。

在他们给债权人的报告中,他们说他们非常担心他们已经聘请了一家私人调查公司追踪 Soe 先生到他所说的地址。

7.30 获得了调查人员发现的独家照片 – 首都仰光的一个破旧大院,在那里没有人听说过。

缅甸砖砌公寓楼外有 ute。
Soe 先生在缅甸的上市地址大楼。(供应)

这些照片让人更加怀疑,一家盈利的全球企业的所有者不太可能住在这里。

清算人还报告称,外部调查人员担心苏先生的关键身份证明文件可能不是原件。

清算人表示,澳大利亚董事和管理层均未证实他们曾亲自见过 Soe 先生。

他们说,工作人员参加了与他的虚拟会议,但他们不记得是否是这一方参加了会议,或者如果他参加了会议,似乎是自称是 Soe 先生的人仅通过音频参加。

有小屋的缅甸农村站点。
清算人称,一名外部调查员担心苏先生的主要身份证明文件可能不真实。(供应)

沃德先生说,缅甸将是建立虚假身份的理想司法管辖区。

“审查公共记录非常困难,很难追查个人,而且伪造文件也很容易,”他说。

7.30 竭尽全力联系 Soe 先生,要求他接受采访或发表声明,包括通过 Union Standard 在英国和萨摩亚的业务联系他,但我们没有收到任何回复。

在英国的 USG 网站上,它在另一家公司下独立运营,一则帖子声称 Soe 先生是真实的人,并且是真实的个人。

跟踪投资

BRI Ferrier 的清算人 Peter Krejci 和 Andrew Cummins 表示,他们已经收到大量债权人的索赔,他们声称的投资似乎没有得到准确记录。

他们在一份声明中说:“许多客户通过离岸资金处理商或直接向代理人进行投资。美国政府在澳大利亚的记录似乎没有准确披露这些投资,海外资金处理商拒绝回应我们的询问。”

在联邦法院的诉讼程序中,ASIC 指控 USGFX 向中国客户提供包括交易在内的金融服务,并据称使他们面临违反中国法律的风险。

总部位于伦敦的 Opal Yang 的任务是代表债权人追查这笔钱。

身穿黑色夹克的棕发中国女人。
Opal Yang 就如何努力挽回他们损失的巨额资金向投资者提供建议。(高压新闻)

“我遇到过很多客户,他们受过高等教育,是非常有经验的投资者。他们实际上对这项投资进行了大量尽职调查,因此在文件中看起来非常合法,”她说。

但也有警告信号——2017 年,上海办事处的员工被失去资金的愤怒投资者扣为人质。

“我们认为我们的钱受到保护”

墨尔本居民 Jan Fan 没有参与这些场景。 它是近 500 名投资者和支持者中的一员,他们在社交媒体上就如何关注​​该基金的网站进行私人群聊。

“每个人都想知道钱去了哪里,为什么会这样;我们认为我们的钱得到了保护,”她说。

她说她已就这家澳大利亚公司损失的约 80 万美元提出索赔。

“压力真的很大,尤其是上半年,我根本睡不着,我不得不做心理咨询……只是,‘这是很多钱,’”她说。

范女士住在上海时,一位朋友找到她投资一种名为 U-Plus 的产品,该产品承诺每年的利息超过 9%。

戴着黑色眼镜的紫色夹克的亚洲女人。
Jan Van 通过 Union Standard 损失了近 800,000 美元。(美国广播公司新闻:安德鲁·奥尔特里·威廉姆斯)

宣传材料显示该公司受 ASIC 监管,投资者的资金将安全地存放在联邦银行账户中。

但在他们给债权人的报告中,清算人声称在他们被任命时为投资者托管的资金总计 600 万美元,只是投资者所说的他们欠债的一小部分。

“他们摧毁了每个人在澳大利亚投资的信心,”范女士说。

“他们最初投资这个产品的唯一原因是他们在行业中的声誉,现在它完全被摧毁了,因为当事情分崩离析时,就没有人支持我们了。”

中国居民周德才在一位老同学的介绍下投资,损失了 50 万美元的积蓄。

他说:“我很伤心,很长一段时间都无法克服。”“这对我和家人的生活产生了巨大影响。它占我总资产的一半以上。”

杨女士说,很多投资者因为损失不得不转抵押他们的房子。

“到目前为止,没有太多帮助。所以他们真的很绝望,”她说。

ASIC 副总裁 Sarah Court 表示,ASIC 已经撤销了 USG 授予的金融服务牌照。

它表示,ASIC 正在寻求法院命令 USG 返还其客户的净存款。

手表 7.30周一至周四晚上 7:30 ABC视图 和 ABC 电视台

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