ED 因违反联邦紧急事务管理局 (FEMA) 而从中国贷款申请公司没收了价值 10.7 亿卢比的资金

执法部门 (ED) 周四表示，它已从中国控制的 NBFC 没收了价值约 10.7 亿卢比的资金，并参与通过基于互联网的应用程序偿还即时个人贷款，指控违反了外汇法。

该机构表示，非银行金融公司 (NBFC) PC Financial Services Private Limited (PCFS) 的资金一直通过在线支付网关存放在银行账户和虚拟账户中，并已根据外汇管理局的规定被扣押。 . FEMA 法案。

预留的总金额为 106.93 千万卢比。

该部门表示，该案是在针对一些与提供个人贷款的即时移动电话应用程序相关联的非银行金融公司和金融技术公司进行的洗钱调查期间曝光的。

该机构在一份声明中表示，这些贷款是通过呼叫中心非法使用、威胁和滥用客户的个人数据，以高息取出并恢复的。

去年，一些州报告了这些应用程序的违规行为，特别是在为遏制 COVID-19 传播而实施的封锁所造成的经济压力以及许多人因据报道，这些公司勒索和欺凌。”可疑。”

在后一种情况下，NBFC 通过名为“cashbean”的移动应用程序提供此类贷款。

PCFS 是 Oplay Digital Services, SA de CV, Mexico 的全资子公司 (WOS)，后者又是由 Opera Limited（开曼群岛）和 Wisdom Connection I Holding Inc（开曼群岛）拥有的香港 Tenspot Pesa Limited 的 WOS群岛）），最终归中国公民周亚辉所有。

管理层表示：“最初的印度公司 PCFS 于 1995 年由印度国民注册成立，并于 2002 年获得 NBFC 许可证，在 2018 年印度储备银行批准后，所有权转移给了中国控制的公司。”

ED 调查发现，PCFS 的外国母公司引入了 17.3 亿卢比的外国直接投资 (FDI) 用于商业贷款，并在短时间内以收到的计划服务付款的名义汇出 42.929 亿卢比涉外企业。

该机构表示，PCFS 的国内支出也高达 94.1 亿卢比。

一份“详细”调查显示，该公司支付的大部分国外费用都支付给了拥有该歌剧集团的同一中国公民所拥有的相关外国公司。

“所有外国服务提供商都是由中国业主选择的，服务价格由他们设定。

该机构表示：“ED 发现，PCFS 幻影印度负责人在没有任何尽职调查的情况下，在直接向中国居民周亚辉报告的国家元首张宏的指示下，盲目地允许高额付款。”

PCFS 以支付“现金豆”应用程序的许可费（每年 24.5 亿卢比）、软件技术费（约 110 卢比）为幌子，向位于香港、中国、台湾、美国和新加坡的 13 家外国公司转移了 429千万卢比）、互联网营销和广告费用（约 6.6 亿卢比），它声称。

ED 表示，所有这些服务和应用程序都可以在印度获得，而成本只是 PCFS 的“一小部分”。

“此外，所有 NBFC 客户都在印度，尽管如此，在国外支付了巨额款项，并且没有收到服务的证据。

它声称“同时，在同一时期，该局还在相同的支出项下记录了类似数额的国内支出”。

该机构声称，该公司的管理层“未能”为这些费用提供任何理由，并承认所有转账都是为了将​​资金转移到印度境外，并将其存入由中国发起人“控制”的一组公司的账户中。

因此，它指责 PCFS 以进口不存在的营销软件和服务为幌子，“非法”将巨额资金转移到印度境外，将资金存入国外，并将其保存在相关外国公司的账户中，从而导致 FEMA 违规。

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