ASIC 正在对 11 名 Star 高管采取行动

贝克尔于 3 月从这个陷入困境的组织辞职，他被指控七项违规行为。

ASIC 总裁 Joe Longo 表示，董事的角色对公司的整体地位和业绩至关重要，包括公司如何处理重要问题。

“正如我在许多场合所说，董事和高级职员是在澳大利亚经营企业的重要组成部分。他们的职责是了解他们所领导的公司的运营情况，以及企业面临的特殊风险。他们需要带一个探究业务运营的思想。这不是“一劳永逸”。

ASIC 正在寻求对董事进行制裁，法院还被要求对包括前总法律顾问 Paula Martin、前首席赌场官 Greg Hawkins 和前首席财务官 Harry Theodore 在内的一群 Star 高管提出调查结果。 马丁面临三项违法行为，而霍金斯和西奥多则被控两项违法行为。

ASIC 称，这些高管未能充分解决与中国赌博公司太阳城开展业务的洗钱风险，并在其犯罪联系曝光后继续与该集团合作。 该监管机构还声称，高管们未能将洗钱问题上报给董事会。

2018 年至 2019 年间，星光从太阳城中介人的营业额超过 120 亿美元。

马丁和西奥多被指控“故意允许”澳大利亚国民银行关于在国民银行自动取款机上使用中国银联借记卡的误导性陈述。 ASIC 表示，Star 的说服性声明允许将这些卡用于赌博，而这是被禁止的。 从 2013 年到 2019 年，Star 客户使用这些卡总共赚取了超过 9 亿美元。贝克尔被指控没有向董事会报告这些事情。

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就在联邦政府金融监管机构向联邦法院提起类似诉讼两周后，ASIC 提交了索赔声明。

ASIC 的行动是在昆士兰州和新南威尔士州的两项调查发现 Star 因涉嫌持续违反反洗钱法而没有资格获得令人垂涎的赌场牌照几个月后采取的。

这两项调查都是在 2021 年之后发起的 调查之前 宣布， 年龄 和 60分钟 多年来，Star 一直被指控在澳大利亚赌场进行涉嫌洗钱、有组织犯罪、大规模欺诈和外国干涉，尽管其董事会已被警告反洗钱控制失败。

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