SFIO逮捕了与中国有联系的空壳公司背后的“策划者”

严重欺诈调查办公室 (SFIO) 逮捕了一名个人，该人已成为整合印度大量与中国有关联的空壳公司并在其董事会中提供虚构董事的幕后策划者。

此次逮捕是在打击涉嫌参与“严重金融犯罪”的中国空壳公司的背景下进行的。

在周日的一份声明中，公司事务部表示已于周六逮捕了 Jillian India Ltd 董事会成员 Dortse。

此前，该部于 9 月 8 日在 Gurgaon 的 Jilian Hong Kong Ltd 的全资子公司 Jillian Consultants India Private Ltd、班加罗尔的 Fininty Pvt Ltd 和海得拉巴的 Husys Consulting Ltd 的办公室同时进行搜查和扣押。

“Dortse 是 Jillian India Ltd 的董事会成员，显然已成为整个球拍的主谋，将大量与中国有联系的空壳公司纳入印度，并在其董事会中提供假董事。被捕者已证明自己是根据向公司注册处提交的记录，他是喜马偕尔邦 Mandi 的居民。

据该部称，中华民国德里在调查期间获得的证据以及同时进行的搜查清楚地表明，吉联印度有限公司被假经理支付为多家空壳公司的傀儡。

“从网站上检索到装满公司印章和虚构经理数字签名的盒子。印度员工代表吉联印度有限公司通过中国即时通讯应用程序 Husys Ltd 与中国同行联系（也被发现）。 ”

初步观察显示，Husys Limited 与 Jilian Hong Kong Ltd 有协议，迄今为止的调查显示，这些空壳公司可能参与了严重的金融犯罪，损害了国家的金融安全。

该部于 9 月 9 日将 Jilian Consultants India Private Limited 和其他 32 家公司的调查委托给 SFIO。

“Dortse 和一名中国公民是 Jilian Consultants India Private Limited 的负责人。根据所提供的信息和调查，据了解，Dortse 已从德里 NCR 逃到比哈尔邦的一个偏远地区，并试图通过公路逃离​​印度路线。

“立即，SFIO 成立了一个特别小组，被派往上述偏远地区。2022 年 9 月 10 日晚，SFIO 逮捕了 Dortse，随后将其带到司法法院，并获得了临时遣返令，”声明说。

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