维多利亚州新的赌博监管机构表示,墨尔本的皇冠赌场因一项允许从中国非法转移资金的计划而面临高达 1 亿美元的罚款。
要点:
- “中国联邦支付程序”已超越中国法律,以防止大笔资金流向国外
- 该计划在皇家皇家委员会被曝光,该委员会认为它违反了维多利亚州的法律
- 此次纪律处分是维州赌场和赌博控制委员会发起的第一项重大行动
维多利亚州赌博和赌场控制委员会(VGCCC)周二通知皇冠墨尔本有限公司,它已开始对其所谓的“中国银联业务”采取纪律处分。
该过程由皇家维多利亚皇家执照委员会披露,该委员会发现赌场允许外国赌徒使用中国银行卡在墨尔本赌博。
2012年至2016年间,中国公民每年无法将超过5万美元的资金转移出境。
皇家委员会发现,在此期间,皇冠制定了一项计划,为酒店服务开具假收据。
然后,客人将使用中国银联银行卡支付账单,并获得一张代金券,并立即用该代金券兑换筹码。
事实证明,该计划违反了《赌场监控法》。
在媒体和举报人曝光多年不法行为指控后,皇家委员会在 2021 年中至下旬继续与赌场运营商和许可进行接触。
它听取了专员雷·芬克尔斯坦 (Ray Finkelstein) 所说的“令人不安的不当行为目录”,包括与犯罪团伙有联系的证据、经常违反洗钱法以及赌场与州政府的合同。
最终报告建议,皇冠墨尔本应该被给予两年的宽限期,以纠正其“可耻”的行为,否则将面临失去执照的情况。
More Stories
北京致中国电动汽车制造商:在投资支持关税的欧盟国家之前要三思而后行
平箭头。 Meta 和微软盈利高于华尔街预期,MinRes 与 Rhinehart 达成天然气交易,JB Hi-Fi 和 Coles 销售额增长
欧洲对中国电动汽车征收关税:你需要知道的一切