赌场在洗钱和恐怖主义融资案件中支付 6700 万美元

阿德莱德天空城因洗钱和恐怖主义融资案件被罚款 6700 万澳元。

联邦法院法官迈克尔·李 (Michael Lee) 发现，该运营商多年来未能满足其法律要求，也未能根据反洗钱和金融恐怖主义法开展持续的客户尽职调查。

法院发现，这一失败让高风险客户通过赌场转移了数百万美元，使得资金的来源和所有权变得模糊。

SkyCity 也未能对 121 名客户进行检查，其中包括一些赌场知道当局感兴趣且面临洗钱风险的客户，也未能制定适当的框架。

提起民事诉讼的金融情报机构澳大利亚交易报告分析中心 (AUSTRAC) 表示，犯罪分子经常利用赌博行业来洗钱。

代理主席彼得·索罗斯表示：“如果赌场和其他赌博实体的反洗钱系统和控制措施薄弱，它们就很容易受到犯罪分子的剥削。”

“洗钱不是没有受害人的犯罪。

“发生这种情况是因为犯罪分子试图清理通过毒品或人口贩运等利润丰厚的非法活动赚取的脏钱，并且这些钱往往被再投资于进一步的犯罪活动并扩大这些危害。”

天空城承认，其不当行为使赌场以及澳大利亚社区和金融体系容易受到犯罪分子的剥削。

该赌场还采取了措施来解决所发现的问题，并且补救措施正在进行中。

她还被责令向 AUSTRAC 支付 300 万美元的法律费用。 

SkyCity 表示将支付该赌场与 AUSTRAC 五月份商定的罚款。

SkyCity 首席执行官朱利安·库克当时在一份声明中表示：“我们承认，作为赌场运营商，我们在打击洗钱和恐怖主义融资以及保护社会免受这些风险影响方面发挥着关键作用。”