突发新闻：美国对大批中国企业实施制裁。 确保您不与任何这些公司打交道！

美国对新中国企业实施制裁

昨天，美国财政部对几家中国公司和个人实施制裁，试图“进一步削弱俄罗斯维持其战争机器的能力，并继续开展多边行动，限制克里姆林宫的收入和获取继续其非法战争所需的物资” ”。 针对乌克兰。”请参阅财政部关于这些新制裁的新闻稿。 这里。

这是一个重要的进展，应该为世界各地的公司敲响警钟，提醒他们与中国以及可能受到制裁的各方开展业务的风险。

本博客旨在分析这些发展，解释所涉及的风险，指导企业遵守国际贸易战略，并强调国际贸易中法律专业知识的重要性。

了解新制裁

美国财政部宣布制裁是一个关键时刻，旨在扼杀中俄之间支持俄罗斯军事能力的“支持网络”。 通过针对包括众多中国公司和个人在内的近 300 个实体，美国正在寻求在与乌克兰持续冲突的情况下加强对俄罗斯运营能力的控制。

筛选被阻止方的复杂性

在与中国公司开展业务时，重要的是要了解与美国出口管制和制裁法律所禁止的各方相关的风险。 美国有严格的规定，禁止与某些外国个人和实体进行交易，包括财政部 SDN（特别指定国民）名单、商务部实体名单、拒绝人员名单和军事最终用户名单上的个人和实体。 此外，根据《维吾尔强迫劳动预防法》（UFLPA），来自中国新疆维吾尔自治区（XUAR）的产品还受到进口限制。

筛查被禁止的政党不仅仅需要根据名单检查姓名；还需要检查名单。 它需要进行广泛的检查。 例如，根据 OFAC 的“50% 规则”，SDN 上市方拥有 50% 或以上股权的任何公司也会被禁止。

对与中国实体开展业务的公司的影响

新近对中国企业实施的制裁凸显了企业重新评估其国际交往的迫切需要，尤其是与中国企业的交往：

1、法律和财务风险。 与新受制裁的实体或可能受到制裁的实体开展业务可能会导致严厉的处罚、业务中断以及对财务健康的影响。

2、声誉风险。 与受制裁实体的关联可能会损害公司的声誉，影响消费者的信心和未来的业务合作伙伴关系。

3、操作风险。 全球供应链可能会无意中包含受制裁方，从而造成物流和法律复杂性。

积极采取措施确保合规

鉴于制裁的动态性以及制裁名单中可能增加的内容，企业必须采取积极主动的合规措施。 我们推荐以下一些组合：

1. 立即尽职调查。 进行彻底的尽职调查，以确保贵公司当前与受制裁或面临风险的实体（包括最近发现的实体）没有任何关系。 这应该是一个持续的过程，反映最新的制裁更新。

2. 强化合规计划。 针对这些新发展制定合规计划，确保所有员工了解不合规的影响。

3. 与法律专家打交道。 咨询国际贸易律师至关重要。 这些律师可以帮助您的公司应对复杂的处罚，提供个性化的法律建议，并帮助实施有效的合规策略。

4.定期审核和监控。 – 持续审计和监控商业合同，以确保遵守国际制裁。

5. 战略应急计划。 为关键供应链制定应急计划，以减轻未来制裁造成的潜在干扰。

对违规行为和尽职调查方法的处罚

不遵守美国财政部制裁可能会导致严厉处罚，包括根据 EAR 和 OFAC 法规每次违规最高 100 万美元的罚款，以及根据 UFLPA 全面禁止进口。

企业可以通过采取以下措施来降低这些风险：

• 向外国交易对手索取合规证明。 您应该向与您打交道的中国公司寻求此类认证。
• 在合同中包含合规条款。 建议检查您与中国公司的协议是否包含这些条款。
• 对参与交易的各方进行独立的尽职调查，重点关注股东身份、业务活动以及与受限制行业或做法的潜在联系。 由于许多中国公司都存在财务问题，获得中国同行的尽职调查报告也有助于防止您的公司付出金钱却得不到任何回报。 例如，尽管我付了钱，却没有来自中国的产品。

结论

昨天宣布的针对中国实体的新制裁凸显了地缘政治紧张局势加剧之际全球贸易的波动性。 随着中国与西方世界的关系持续紧张，以及乌克兰战争持续加剧，企业现在应该开始准备接受影响更多中国企业的额外制裁。 这种不断变化的形势需要中国采取警惕和知情的态度。

企业必须重新评估其在中国的风险管理策略，并确保其合规框架稳健且能够适应快速变化。 这不仅包括了解针对中国企业的制裁的最新进展，还包括了解它们可能对全球供应链和国际关系产生的更广泛影响。

要详细了解如何避免因与受制裁的中国公司（及其所有者）开展业务而陷入美国政府的麻烦，请参阅检查被禁止方和中国商业交易中的隐藏风险。