澳大利亚警方调查在澳大利亚的中国洗钱案

Chen Organization 的汇款业务包括一家位于墨尔本东郊一所不起眼的房子里的公司。 自 2016 年以来，该公司一直受到州和联邦机构的调查，指控其将数亿美元的可疑财富转移到与有组织犯罪有关的人物身上，包括与犯罪有关的维多利亚州西蒙·班 (Simon Ban)。

执法和情报官员还追踪了潘的商业伙伴之一、习的堂兄柴明的资金流向。 年龄 和 悉尼先驱晨报 我之前提到了柴是如何对澳大利亚安全情报组织（ASIO）特别感兴趣的，因为他与中国国家主席的家庭关系以及他与墨尔本的中国犯罪人物和中共活动人士的商业关系。 柴先生没有受到任何刑事指控，此前曾在中国公安机关和电信公司工作 记录的关系 到中国军工联合体。

潘在墨尔本经营一家妓院和三陪机构，同时还经营一家为高净值中国赌徒提供短期贷款和交通服务的公司，他通过陈的组织筹集了超过 2 亿美元，官员们认为这是犯罪所得。 .

Chai 通过与 Chen 组织有关的实体转移了至少 100 万美元，Chen 组织是一个在澳大利亚、加拿大、美国和新西兰运营的汇款机构网络。 官员怀疑该组织由一名华裔新西兰公民和他的妻子控制，他的妻子也持有新西兰护照。

在 15 年的时间里，联邦警察、澳大利亚刑事情报委员会 (ACIC) 和政府机构的调查揭露了陈的行动。 ACIC 的 Hoffman 行动透露，澳大利亚毒枭 Hakan Ayek 正在利用 Chin 组织在世界各地转移资金，而 AFP 的 Zanella 行动则发现可疑的毒品资金从珀斯和墨尔本皇冠度假村赌场的顶级中国玩家转移到Chin Organisation. ，直到它被连接到海外。

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香港和澳门太阳城赌场的高速业务——该公司多次涉嫌有组织犯罪，其澳门创始人Alvin Chao被指控洗钱和非法赌博——利用陈的组织转移了数千万美元从澳大利亚到中国的美元。

中国价值数十亿美元的前体产业缺乏旨在制止利用有组织犯罪的严格法律。 他帮助推动了美国合成芬太尼药物危机，该危机在美国引发了越来越多的政治辩论。

2 月，美国打击合成阿片类药物贩运委员会联合主席、民主党人大卫·特隆（David Tron）告诉 Politico：“中国严重参与了 64,000 [overdose] 之所以有人死亡，是因为他们基本上是原料化学品和初级化学品的唯一供应商，这些原料被运往墨西哥“加工成合成芬太尼”。

几年来，法新社一直在处理与中国政府警察机构的复杂关系。 中国当局有时向法新社提供有关涉嫌有组织犯罪活动的重要信息，这些活动已导致大量毒品缉获和洗钱活动。

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2020 年，在一个 60 分钟 在接受采访时，时任联邦警察助理局长卡尔肯特拒绝批评中国大量供应前体，而是赞扬了针对中国大陆甲基苯丙胺生产的“法新社与中国警方的联合行动”。

联邦警察目前正在澳大利亚法院根据传递给中国当局的信息启动与犯罪有关的几项民事诉讼。

但在过去五年中，联邦和州警察机构一直将与中国政府有关的数据与澳大利亚的有组织犯罪联系起来。 例如，维州警方在 2020 年的战略情报简报中将赌场洗钱活动与为中共统战组织工作的富有商界人士联系起来，而 ACIC 和法新社此前曾发现一名毒品进口嫌疑人的身份证表明他正在工作为中国军队。

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