收费表 ED 诉 Razorpay

新德里： 执法部门周五表示，它已对支付网关 Razorpay、三家由中国公民控制的金融科技公司和几家非银行金融公司以及其他一些公司提起诉讼，调查与中国贷款应用程序有关的洗钱调查，这些应用程序涉嫌欺诈多人。

联邦调查局在一份声明中表示，总部设在班加罗尔的防止洗钱法 (PMLA) 特别法庭已注意到检方的申诉（指控单）。

起诉书将七个实体和五个个人列为被告。

被指控的实体包括由中国公民“控制”的金融科技公司 Mad Elephant Network Technology Private Limited、Baryonyx Technology Private Limited、Cloud Atlas Future Technology Private Limited 以及在 RBI 注册的名为 X10 Financial Services 的三家非银行金融公司 (NBFC) Private Limited 和 Track Fin-ed Private Limited 以及 Jamnadas Morarjee Finance Private Limited。

调查机构表示，支付网关 Razorpay Software Private Limited 在起诉书中被列为被告。

Razorpay 消息人士称，该支付网关在针对可疑中国公司的调查中充当了“中间人”的角色。

Razorbay 消息人士称，该平台大约在一年半前禁止了所有这些实体以及与它们相关的可疑资金，并多次与埃德分享了它们的详细信息。

他们说，作为一家受监管的金融机构，Razorpay 与执法机构合作，并提供必要的商业信息以协助调查过程。

ED 洗钱案源于班加罗尔警方 CID 的多份 FIR 报告，这些报告是根据收到的各种客户的投诉而提交的，这些客户利用贷款和这些放债公司的追偿代理人“面临骚扰”。

根据 ED 的说法，调查发现金融科技公司“与各自的 NBFC 达成协议，通过数字借贷应用程序发放贷款。”

“放贷业务实际上是这些金融科技公司非法经营的，这些非银行金融公司故意允许这些公司使用他们的名字来获取佣金，而不注意他们的行为。同样也是违法的”该机构说。印度储备银行的公平行为法。

该机构早些时候发布了两项临时扣押令，冻结银行账户和支付网关中持有的 7.725 亿卢比资金，这些资金后来得到 PMLA 司法机构的确认。