怡安集团正在起诉一家中国银行，指控其涉嫌 Festeto 欺诈

怡安集团旗下白石保险公司 (SAC) 有限公司对中国建设银行提起诉讼，指控一名前银行员工与再保险公司 Festeto Ltd. 勾结，对保险公司进行“数十亿美元”欺诈。

White Rock 是一家总部位于百慕大的独立账户公司，参与许可方和 Visto 之间的再保险交易，总部位于以色列特拉维夫，该公司声称许可方通过 White Rock 的账户向 Visto 支付了至少 1.4 亿美元的保费。

法庭文件显示，根据再保险安排，White Rock 在独立账户中为受益人持有资产，作为支付索赔的资本。

White Rock 在 Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan 在纽约州法院提起的诉讼中声称，这些交易完全由 Festo 从国际银行获得的信用证担保。

但在 2023 年 7 月，发卡银行拒绝履行信用证项下的义务，结果证明这是一场彻头彻尾的欺诈，其背后有超过 30 亿美元毫无价值的抵押品，全球保险市场感到震惊。诉讼称，欺诈引起的震惊很快……Vis​​to 已根据美国破产法第 11 章进入破产程序。

诉讼称，大部分信用证是由建行及其子公司签发的，该行拒绝兑现超过28亿美元的担保。

建行纽约分行没有立即回应置评请求。

据White Rock称，建行的客户关系经理向怡安集团、其审计师和其他市场参与者证实，这些信用证是真实的。

“该银行家向White Rock发送信用证，然后进行验证，始终使用CCB官方电子邮件帐户，并且经常使用CCB银行（纽约）开立信用证。他还在CCB办事处举行会议并使用原始信用证。根据法庭文件，CCB 的电话号码。”

白石称，建行已对这位银行家“给予了充分的信心和信任”。

法庭文件称，2023 年 Visto 丑闻爆发后，这位银行家不再与建行有任何关系。

诉讼称，White Rock 及其组织正在向 CCB 寻求至少 1.4 亿美元。

今年早些时候，保险和房屋检查软件提供商 Porch Group 起诉 CCB，指控其在 Vesttoo 丑闻中所扮演的角色。早些时候，Porch 已与 Aon 就 Vesttoo 问题达成和解。