中国诈骗犯利用马恩岛实施“杀猪”骗局

英国广播公司 (BBC) 的一项调查发现，诈骗者利用马恩岛的一家海滨酒店和前银行办事处向中国受害者骗取数百万美元。

我们被告知，道格拉斯海景酒店的餐厅和休息室挤满了数十名中国工人，他们的电脑连接到宽带互联网。一个专门的炉灶也被送到了酒店的厨房。

根据中国司法文件，这起诈骗案发生在2022年1月至2023年1月期间，采用了一种被称为“杀猪”的手段。它之所以被赋予这个名字，是因为“养肥猪”的过程——获得受害者的信任——对其成功至关重要。

英国广播公司花了近一年的时间试图确定投资骗局是如何在该岛实施的，该岛是一个拥有独立政府的皇家属地。

我们还发现了其他细节，例如董事们如何雄心勃勃地建造一座俯瞰爱尔兰海的最先进的办公大楼。

除了获得法庭文件外，我们还获得了泄露的文件并与公司内部人员进行了交谈。

前教员，乔丹 [not his real name]他告诉我们，当他到达马恩岛时，他不知道自己正在进入一个多么黑暗的世界。他说，找到一份他认为稳定的管理工作让他松了一口气。

但他注意到他的新雇主非常保守——例如，他和同事被禁止在公司举办的社交活动中拍照。他说他没有意识到他的许多中国同事实际上都是骗子。

2021年底，近100人被转移到马恩岛，为一家中国法庭文件称为“MIC”的公司工作。他们来自菲律宾，为另一家诈骗公司工作。 BBC 发现 MIC 代表马恩岛互联网商务。

在马恩岛，MIC 是一组相关公司的一部分，所有公司都拥有同一所有者。

由 King Gaming Ltd 运营的在线赌场是亮点。在中国大陆，赌博是违法的。在世界另一端开设赌场意味着该集团的创始人可以瞄准中国客户，同时也可以从马恩岛的低赌博税中受益。

在道格拉斯的海景酒店住了几个月后，MIC 的工作人员被转移到该银行位于该市东区的前办公室。

乔丹说，在这里，他可以听到新同事们断断续续的欢呼声——他们四人一组工作。他现在相信，当他们成功诈骗五千英里外的另一名受害者时，他们正在庆祝。

六名在道格拉斯 MIC 工作的人员在返回祖国中国后被判犯有针对中国公民的投资欺诈罪。

法院于 2023 年底审理的这些案件说明了非法资金的流动。根据中国法庭文件，受害者是被被告及其同伙从马恩岛和菲律宾的基地引诱出来的。

他们表示，被告正在组队吸引中国投资者加入QQ应用程序上的聊天群——这是一种类似于WhatsApp的流行中国即时通讯服务。诈骗者扮演“投资大师”的角色，其他人则冒充其他投资者。

BBC 看到的证据（包括法庭文件）表明，许多从菲律宾抵达道格拉斯的人都参与了欺诈行为。他们都使用同样的电脑设备，依靠QQ进行工作，而且除了少数经理之外，所有人的职称都相同。

中国法院发现，假投资者围绕“大师”的赚钱技巧进行炒作和兴奋，然后要求受害者将钱投入特定的投资平台。

受害者可能会被炒作吓到并遵守规定，但他们的钱却被诈骗者窃取，诈骗者实际上控制着这些平台，并可以在幕后操纵它们。

中国法院表示很难核实受害者的总损失，但表示至少 12 名受害者被盗走 3,887 万元人民币（417 万英镑/530 万美元）。

法院根据被告人的供述、旅行、财务记录、聊天记录等证据，认定六名被告人有罪。

法庭文件称，这不仅是一个利润丰厚的骗局，而且是一个复杂的骗局，需要一线团队部署具有说服力和技巧的“杀猪”技术。

英国广播公司能够发现这些公司的唯一受益人的身份，因为他的名字隐藏在层层行政文件后面。

文件显示，MIC 及其子公司由比尔·摩根（Bill Morgan，又名梁令飞）设立的信托公司所有。乔丹说，员工称他为“梁总裁”。

中国法庭文件指出，梁令飞是马恩岛 MIC 的联合创始人，该组织将其描述为“一个为了开展欺诈活动而建立的相当稳定的犯罪组织”。梁先生并不在被起诉的人之列，也没有在听证会上派代表出席。

法院称，梁先生也是菲律宾该诈骗组织的创始人之一。 BBC 看到的证据表明，许多 MIC 工作人员在被调到马恩岛之前曾在那里工作过。

我们的调查还发现，梁先生在马恩岛获得了投资签证，并参加了岛上公司组织的众多活动。他的妻子还在岛上机场附近的帕拉萨拉镇拥有一栋房子。

马恩岛公司集团一直雄心勃勃，去年年底签署了一项规划协议，将在前海军训练基地的旧址上建造一座豪华总部。开发商发言人将该项目描述为“马恩岛最大的私人投资”。

建筑师的照片显示，办公楼建在一座小山上，俯瞰着道格拉斯海滨。这些建筑原本应该包括豪华住宅公寓、水疗中心、几家酒吧和卡拉 OK 休息室。

根据规划文件，该园区将供 MIC 员工以及在 MIC“附属”公司工作的人员使用，包括参与在线赌博的人员。

保守估计“生猪屠宰”行业的全球年收入超过 600 亿美元（465 亿英镑）。

“这是我们第一次看到这样的案例。” [pig-butchering] “有许多组织在这一领域开展工作，包括恐怖组织，他们正在西方国家制造欺诈活动，”通常关注东南亚的联合国有组织犯罪问题专家马苏德·卡里米普尔 (Masoud Karimipour) 表示。

他说，试图阻止欺诈就像一场“打地鼠游戏”，这是一场“有组织犯罪目前正在获胜”的战斗，因为犯罪分子会进行他所谓的“司法购物”，他们认为法律存在漏洞且缺乏监督。

马恩岛公司集团的任何野心——无论是合法的还是其他的——似乎都已经结束了。

四月，警方突击搜查了该银行的前办公室。它还瞄准了岛上司法法院大楼旁边的一个地址——凌晨使用梯子从一楼的窗户进入。

警方在不久后发布的一份声明中表示，此次突击搜查与针对 King Gaming Ltd IOM 的更广泛的欺诈和洗钱调查有关。她补充说，有七人被捕并被保释。

据了解，此后又有三人被捕。

应马恩岛总检察长的要求，本月早些时候为该集团的公司（包括 MIC 和 King Gaming Ltd IOM）指定了接管人。

岛上的赌博监管机构已吊销了 MIC 赌博公司的许可证。

校园内的树木已被清除，标志也已竖起，但重建工作现已无限期搁置。

BBC多次尝试通过各种沟通渠道联系涉案公司以及比尔·摩根/梁朗飞和公司董事，但没有收到任何回复。

我们还尝试联系海景酒店，但没有收到任何回复，尽管没有迹象表明那里有人知道酒店内发生任何非法活动。

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