中国如何主宰洗钱黑市

在中国的货币管制下，人们每年不能向国外发送超过 50,000 美元的等值资金。 因此，想要在国外自由消费的精英们可能很难拿到钱。 美国卡特尔收集的美元提供了一个有用的流动资金池。

“这是一种共生关系，”总部位于华盛顿的智囊团全球金融诚信部非法贸易主管钱宁·马夫雷利斯 (Channing Mavrelis) 解释说。 “中国人和卡特尔都有对方想要的东西。”

曾担任中央情报局情报官员和美国财政部特工的约翰卡萨拉表示，为了在国际范围内转移资金，洗钱者依赖过时的技术，例如基于贸易的洗钱 (TBML)。

TBML 涉及对从手表和黄金到廉价小工具的所有物品的运输收取额外或更少的费用，有效地用其他商品的价值来清偿债务。

随着中国与世界贸易的蓬勃发展，跨境外贸贸易的范围越来越大。 与银行监管相比，海关监管也相对宽松。

“我认为人们才刚刚开始了解中国跨境犯罪的规模，”卡萨拉说。 “这些系统已经存在了很长时间，但它们有效地绕过了我们的反洗钱对策。”

中国黑帮使用的最具特色的技术之一是“飞信”或“飞钱”。

它是一种保密银行业务，依赖于家人、朋友和商业伙伴之间可信赖的联系，长期以来，数百万中国工人在国外工作时合法地使用它来将薪水寄回家。

根据美国司法部的说法，“秘密银行系统的记录保存程序几乎不存在，使用编码信息、‘消息’和电话将资金从一个国家转移到另一个国家”。

这个系统很容易被滥用，因为隶属于帮派的经纪人为卡特尔、工人和富有的客户等提供服务。

华盛顿哈德逊研究所 (Hudson Institute) 的研究员内特·西布利 (Nate Sibley) 表示，在美国，犯罪所得经常被帮派控制的中国企业清洗，这些企业产生现金，例如餐馆、赌场和干洗店。

这意味着这笔钱可以很容易地隐藏起来，并且可以在不被怀疑的情况下存入合法的银行账户。

“这些公司中有许多是辛勤工作的华裔美国人，他们正在被帮派剥削，”西布利指出。