中国国民就 COVID-19 的 2000 万美元大流行贷款欺诈计划认罪 | 美国纽约

纽约南区联邦检察官奥黛丽·施特劳斯宣布，居住在纽约州纽约市的中国公民 MUGE MA（又名“悍马火星”）今天承认一项欺诈计划，以获取超过2000 万美元的政府担保贷款，旨在为新型冠状病毒/COVID-19 大流行期间的小企业提供救济。 就薪资保护计划 (“PPP”) 和经济伤害灾难贷款计划 (“EIDL”) 提供的救济贷款申请而言，MA 已向美国小企业管理局 (“SBA”) 作出虚假陈述，并且至少五家金融机构。其中他的两家公司 New York International Capital LLC (“NYIC”) 和 Hurley Human Resources LLC (“Hurley”) 拥有数百名员工并向这些员工支付了数百万美元的工资，而事实上， , MA 似乎是他公司中唯一的员工。 马以前曾被捕。 2020年5月21日，他自被捕以来一直被拘留。 今天，他向美国地区法官 Richard M. Berman 认罪，定于 2021 年 9 月 22 日上午 11 点被判刑。

曼哈顿总检察长奥黛丽·施特劳斯说：“正如他今天在法庭上承认的那样，马木革试图获得超过 2000 万美元的政府担保贷款，这些贷款旨在用于受冠状病毒/COVID-19 大流行破坏的企业。为了推进该计划，马马错误地提供银行和 SBA 声称他拥有两家公司，他支付了数百名员工。事实上，他似乎是这两家公司中唯一对他申请的资金没有合法要求的员工。小公司面临”史无前例的不确定性和挑战，其中最少的是尝试机会主义者掠夺专用于他们援助的联邦资金。现在木格马正在等待可识别的刑事欺诈罪的判决。”

根据曼哈顿联邦法院公开文件中的指控：

《冠状病毒援助、救济和安全法》（“CARES”）是一项于 2020 年 3 月 29 日颁布的联邦法律，旨在为遭受 COVID-19 大流行经济影响的数百万美国人提供紧急财政援助。 CARES 法案提供的救济来源之一是通过 SBA 的公私合作伙伴关系为小企业提供数千亿美元的可撤销贷款，以保留工作和其他一些费用。 根据 CARES 法案，公司有权获得的 PPP 资金数额取决于公司雇用的员工人数及其平均工资成本。 申请 PPP 贷款的公司必须提供文件，以确认他们之前已在贷款申请中向员工支付了补偿。 CARES 法案还扩大了单独的 EIDL 计划，该计划为小企业提供高达 200 万美元的低息贷款，这些贷款可以提供重要的经济支持，以帮助克服因 COVID-19 而造成的暂时收入损失。

从 2020 年 3 月左右开始，至少到 2020 年 5 月 15 日左右，MA 已向 SBA 和至少五家银行申请了总计超过 2000 万美元的政府担保贷款，用于其公司 NYIC 和 Hurley（一起， “Ma Companies”）通过 SBA 的 PPP 和 EIDL 计划。 就这些贷款申请而言，马先生已声明马氏公司的唯一所有者兼首席执行官，马氏公司位于他在纽约纽约的豪华公寓的六楼，而 NYIC和赫尔利一起拥有数百名员工，每月为这些员工支付数百万美元。 然而，事实上，至少自 2019 年左右以来，MA 似乎一直是 NYIC 的唯一员工，而 Hurley 似乎没有。 为了支持 MA 在贷款申请中关于 MA 公司的雇员人数和支付的工资的虚假陈述，MA 提供了虚假和伪造的银行记录、税务记录、保险记录、工资记录和/ 或五家不同银行的经审计财务报表，因为它提供了马氏公司网站的链接，称其为所谓的“全球”公司。 在这些贷款申请的背景下，马将他描述为美国公民是错误的，而实际上他是在美国拥有永久合法居民身份的中国公民。 MA 还使用另一人的姓名和身份向至少一家金融机构提交欺诈性贷款申请和支持文件。

在 MA 发现欺诈行为之前，SBA 已批准向 NYIC 提供 500,000 美元的 EIDL 计划贷款和向 Hurley 提供 150,000 美元的 EIDL 计划贷款，并向 NYIC 提供至少 10,000 美元的贷款预付款。 此外，世行已批准并向 Hurley 发放了超过 800,000 美元的公私合作贷款，这些贷款因本次调查而被冻结。 因此，MA 寻求从银行撤回其贷款申请并退还资金。

* * *

纽约州纽约市 37 岁的 MA 承认一项银行欺诈罪，最高可判处 30 年监禁，以及一项严重身份盗窃罪，最低强制刑期为两年。 分别适用于任何其他规定。 最高可能的处罚由国会决定，此处提供的信息仅供参考，因为对被告的任何判决将由法官决定。

Strauss 女士赞扬了 FBI 金融网络犯罪特别工作组、SBA-OIG 和 IRS-CI 的调查工作。 施特劳斯女士还感谢纽约市警察局、纽约州审计长办公室和纽约州劳工部在调查中提供的协助。

该办公室的欺诈和网络犯罪部门正在起诉此案。 美国助理总检察长 Sagar K. 拉维负责起诉。