中国商人洗钱罪名不成立

台北 2 月 24 日电（中新社）总部位于香港的中国创新投资的首席执行官向欣（向）和他的妻子、担任该公司候补董事的龚青（龚青）被台北。 自 2019 年 11 月起被禁止离开台湾后，于周四举行地方法院。

根据《反洗钱法》，这对出生于中国的夫妇于 2021 年 4 月被指控与总部位于上海的国泰投资控股（集团）勾结，挪用国泰检方声称被挪用的约 3 亿新台币（1072 万美元）的资金。离开中国。。

检方称，这笔钱从香港转移到台湾，用于支付蒋在台北购置房地产、纳税和家居装饰的费用。

地方法院在裁决中表示，由于检察官未能提供足够证据证明其指控，因此认为蒋并不知道这笔钱是由国泰非法获得的，也没有与该公司勾结帮助其洗钱。反对这对夫妇。 .

此外，法院称，翔所持有的中国创新投资和另一家公司China Trends Holdings Ltd. 以公平的市场价格出售给国泰，表明他没有从交易中谋取非法利润并将所得款项用于购买。 台湾房产。

在审判期间否认有不当行为的蒋和孔都感谢当地法院无罪释放，并呼吁检察官不要对裁决提出上诉，让他们回家。

这对夫妇最初是在 2019 年 11 月 24 日准备从桃园国际机场搭乘飞往香港的航班时因涉嫌间谍案而被捕的。

尽管在被捕几天后获释，但他们已被禁止离开台湾，等待对这些指控的进一步调查。

在中国持不同政见者王立强（William Wang Liqiang (William Wang Liqiang)）在接受采访时宣布蒋是中国打击台湾即将举行的选举的努力的前线之后，检方最初希望在台湾 2020 年总统大选前就涉嫌间谍活动受到质疑。 当月早些时候与澳大利亚媒体合作。

然而，由于缺乏证据，该案于 2021 年 11 月被撤销。

1月，台湾检察署责令台北检察官继续调查此案，理由是调查尚未完全完成。

去年 4 月，台北地方法院以涉嫌洗钱为由下令对蒋和孔实施为期 8 个月的旅行禁令，而一个法官小组于 12 月下令将本应持续到今年 7 月的又一次延长 8 个月。

然而，随着蒋和孔周四无罪释放，旅行禁令自动解除。

对此，台湾检察院立即对这对夫妇发布了为期三个月的旅行禁令，自2月24日起生效，因为此案尚未正式结案，随后检察官就是否对裁决提出上诉作出决定。