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随着维多利亚州开始实施新的控制措施,皇冠赌场面临高达 1 亿美元的罚款

维多利亚州新的赌博监管机构表示,墨尔本的皇冠赌场因一项允许从中国非法转移资金的计划而面临高达 1 亿美元的罚款。

维多利亚州赌博和赌场控制委员会(VGCCC)周二通知皇冠墨尔本有限公司,它已开始对其所谓的“中国银联业务”采取纪律处分。

该过程由皇家维多利亚皇家执照委员会披露,该委员会发现赌场允许外国赌徒使用中国银行卡在墨尔本赌博。

2012年至2016年间,中国公民每年无法将超过5万美元的资金转移出境。

皇家委员会发现,在此期间,皇冠制定了一项计划,为酒店服务开具假收据。

然后,客人将使用中国银联银行卡支付账单,并获得一张代金券,并立即用该代金券兑换筹码。

事实证明,该计划违反了《赌场监控法》。

在媒体和举报人曝光多年不法行为指控后,皇家委员会在 2021 年中至下旬继续与赌场运营商和许可进行接触。

它听取了专员雷·芬克尔斯坦 (Ray Finkelstein) 所说的“令人不安的不当行为目录”,包括与犯罪团伙有联系的证据、经常违反洗钱法以及赌场与州政府的合同。

最终报告建议,皇冠墨尔本应该被给予两年的宽限期,以纠正其“可耻”的行为,否则将面临失去执照的情况。

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