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西太平洋银行起诉足球大亨公司超过 2 亿美元的欺诈行为

西太平洋银行正在起诉一家由悉尼足球运动员经营的金融公司,涉嫌欺诈行为可能使该银行损失超过 2 亿美元,此前内部人士指责内部控制不善,未能揭露涉嫌的账单。

西太平洋银行周一在联邦法院开始对总部位于悉尼的 Forum Financial 采取法律行动,该公司由悉尼奥运会主席兼商人 Basil Papademetriou(更为人所知的是 Bill Pappas)经营。 Papadimitriou 先生是诉讼的被告。

年龄 悉尼先驱晨报 不要声称参与或知道涉嫌欺诈。

足球名人兼企业家比尔·帕帕斯(左)因涉嫌参与 2 亿美元的欺诈而被西太平洋银行起诉。 归功于他:脸书社交网站

该银行的一位发言人表示,目前西太平洋银行的所有客户都没有亏损,但已进行外部审查以调查出了什么问题。 该发言人表示,该银行已发出冻结和搜查令,并已与新南威尔士州警方、金融监管机构、澳大利亚证券和投资委员会以及澳大利亚审慎监管局保持联系。

该银行的一位消息人士称,西太平洋银行在发现有关论坛金融为西太平洋银行的贷款制作虚假发票的指控后,于上周晚些时候召开了危机会议,以确定欺诈的程度。 “人们在恐惧中奔跑,”消息人士说。

消息人士称,由于无权向媒体发表讲话而未被确认身份,他们声称 Westpac 将这笔钱借给 Forum Finance,给人的印象是这笔钱随后会借给其客户。

然而,当 Westpac 联系 Forum 客户询问业务关系时,据称发现这些客户没有听说过 Forum,交易发票是假的。

Westpac 首席执行官 Peter King 将潜在的欺诈行为描述为“复杂”,并透露该银行税后可能损失约 2 亿美元。 消息人士称,目前尚不清楚论坛的哪一部分客户涉嫌欺诈,银行的风险敞口可能更大。

西太平洋银行金融犯罪部门的另一位消息人士因讨论敏感信息而无法透露姓名,他表示,问题是由于该银行对发票验证的控制不力造成的。

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