据知情人士透露,美国司法部调查金融专家是否帮助俄罗斯寡头逃避制裁,瑞士信贷和瑞银等银行受到审查。
知情人士称,瑞士银行已被列入美国政府发出的最新一波传票。 这些信息请求是在瑞信危机导致瑞银拟收购其竞争对手之前发送的。
两位熟悉调查情况的人士表示,传票还发给了美国一些主要银行的员工。
其中一位知情人士称,司法部的调查重点是确定与受制裁客户打交道的银行员工,以及过去几年如何审查这些客户。 然后,这些银行家和顾问可能会接受进一步调查,以确定他们是否违反了任何法律。
瑞士信贷和瑞银拒绝置评。
在俄罗斯入侵乌克兰导致制裁扩大之前,瑞士信贷以迎合富有的俄罗斯人而闻名。 在鼎盛时期,该银行为俄罗斯客户管理着超过 600 亿美元的资产,每年为瑞士信贷带来 500 至 6 亿美元的收入。
到去年 5 月停止与俄罗斯零售客户的业务时,瑞士信贷为他们提供了约 330 亿美元的资产,比瑞银多 50%,尽管后者的财富管理业务规模更大。
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