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联邦法院将针对 ANZ 的刑事案件猛烈抨击为“彻头彻尾的骗局”

在联邦法院称此事为“彻头彻尾的欺诈”后,检察官撤销了针对 ANZ 及其首席执行官之一里克·莫斯卡蒂 (Rick Moscati) 的长期犯罪团伙案件。

法院还表示,转介听证会——法官决定是否有足够的证据将案件提交审判——是“漫长、旷日持久的,最终……有点徒劳”。

令人尴尬的是,英联邦检察长第三次被命令重新起草起诉书,因为起诉书“不完整且有缺陷”。

尽管遭遇挫折,CDPP 还是决定继续对银行业巨头德意志银行和花旗集团提起刑事诉讼,这两家银行也因此受到指控。

刑事案件

2018 年 6 月,澳新银行、德意志银行和花旗银行均因“故意关注涉嫌卡特尔行为”而被起诉。

这本质上是一种涉嫌勾结的形式——这是竞争监管机构澳大利亚竞争和消费者委员会 (ACCC) 为期两年的调查的结果。

这一问题源于 ANZ 决定通过在 2015 年 8 月发行价值 25 亿美元的新股,从机构投资者那里筹集更多资金。

据称,花旗、德意志银行和大型第三世界银行摩根大通通过一些高级管理人员就不能出售的股票如何处理达成了共识。

通常情况下,什么都没有了——但这一次,价值约 7.9 亿美元的近三分之一的股票没有被出售。

摩根大通没有面临指控,因为它吹响了哨子并获得了豁免权。

这被视为一个重要的测试案例,因为此前从未对澳大利亚公司提起过卡特尔犯罪指控。

对于公司而言,每项违法行为的最高罚款为 1000 万美元,或“合理归因于”违法行为所获得的总利益的三倍(以较高者为准)。

对于个人而言,最高刑罚为 10 年监禁、最高 420,000 美元的罚款,或两者兼施。

“全衬衣”

周三上午,迈克尔·威格尼法官在批评司法部长对案件的处理方式时并没有含糊其辞。

法官还表示,在银行及其高管被起诉三年后,以及审判开始前大约六个月,起诉书尚未敲定“完全令人不满意”。

CDPP 于 2 月 1 日对银行及其高管提起了第一次起诉(设定刑事指控)。

但在 7 月 7 日之前下令提出新的起诉书,因为这些指控没有得到很好的解释并且“有缺陷”——部分原因是澳大利亚卡特尔立法的“复杂性”。

同样的事情在周三(11 月 3 日)的会议上再次发生。 在对法官判决的简要总结中,联邦法院指出:

“被告人表示,指控没有充分描述他们涉嫌犯罪的性质,因为指控在很大程度上完全缺乏细节,只是重复了相关犯罪裁决的话。”

威格尼法官决定给司法部长第三次机会——并在 11 月 24 日的最后期限内提出另一套起诉书。

CDPP 没有再试一次,而是决定放弃对 ANZ 和 Moscati 先生的诉讼,而是继续对 Deutche 和 Citi 提起诉讼。

在一份声明中,ANZ 的首席风险官 Kevin Corbally 说:“我们一直要求 ANZ 遵守有关就业的法律。

“我们在此基础上为银行和里克辩护,我们很高兴它现在已经落后了。”

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