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澳门中银前行长被控涉嫌犯罪

澳门中银前行长被控涉嫌犯罪

据 TDM TV 报道,中国澳门前行长游伟周 (Yau Wai Chou) 被指控领导一个犯罪组织,参与涉及该金融机构的银行欺诈计划。

根据检察机关提起的起诉书,《香港报》前董事吴波波参与了该犯罪团伙,据称该女商人代表其中一家公司向银行索要资金以换取假货。合同。

欺诈活动包括与赌场运营商和轻轨系统的项目合同,导致该银行损失约5亿澳门元(相当于5亿美元)。

据透露,共有15名被告人,其中只有5人目前被审前拘留。

其中包括中国澳门前行长兼首席执行官朱丘伟,他被指控组织犯罪协会,旨在为不存在的项目获取贷款。

这项指控还涉及目前还押候审的Bobo Ng,以及在EPM等待审判的另外两名被告:银行业务管理总监Ng Man On和业务管理总监Chiang Chak Chung。

检方称,Bobo Ng 与该协会另一位领导人刘海贵有长期合作伙伴关系和家庭关系,但刘海贵目前下落不明。 刘被指控与前银行行长共同领导一个犯罪团伙,确定哪些公司将寻求银行贷款以及这些贷款的细节。

被告被指控与亲戚和朋友一起创建虚假公司,以获取贷款以谋取个人利益,因为用于证明贷款合理性的项目和收购都是伪造的。

起诉书还详细介绍了伦敦人赌场、威尼斯人赌场、里斯本赌场、米高梅赌场和永利赌场等著名场所的建筑项目的贷款申请。

还有与金沙中国和金银岛酒店开发项目协议以及轻轨扩建至横琴相关的贷款申请。

检方称,发放的贷款给澳门中国银行造成了4.56亿澳门元的损失。 据称,这些批准是通过了解伪造文件的银行员工之间的串通而获得的。

此外,游伟周还被指控故意犯罪,说服银行管理层绕过信贷审批委员会,并从其他银行招募员工加入澳门中国银行。

其中一些特定雇员是被指控故意从事犯罪活动的被告之一。

虽然两名被告被审前拘留,但其他被告却在逃,其中一名被告下落不明。 澳门发展银行现任董事Sam Ka Leung被列为被告。

吴波波的前夫周大卫和他的妹妹也与此案有牵连,起诉书称他们参与了贷款申请。 据报道,Bobo Ng 至少负责其中一家涉案公司。

除了犯罪团伙指控外,嫌疑人还被指控欺诈和伪造文件。

检方列出的证人包括澳门金融管理局(AMCM)的员工和至少两家运营商的代表。

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