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澳大利亚赌场调查凸显中国洗钱

几十年来,亿万富翁房地产开发商 Phillip Dong Fang Lee 是悉尼迷人的达令港社区 Star Entertainment Group 赌场的贵宾,与其他中国大亨一起赌博积累了数百万美元。

但在他作为证人参与对悉尼星光赌场的高调调查后,他的命运发生了变化,澳大利亚和中国监管机构打击洗钱和滑翔机,经纪人提供信贷以吸引来自大陆的大玩家。

澳大利亚的一项调查显示,在 Star 赌场使用中国银联(Visa 和万事达卡的中国版)进行的交易中约有 9 亿澳元(6.74 亿美元)是由赌徒处理的。 使用支付网络赌博违反了澳大利亚的反洗钱规则和中国的资本流动法。

李某说普通话,带有南通东南地区口音,他告诉调查委员会,斯塔尔的工作人员一天晚上建议他使用他的中国卡,因为他损失惨重。 “别担心,你可以用中国银联卡还清债务,”他说。 “当然,我很高兴,”他在在线听证会上通过翻译告诉我。

2015 年的一个晚上,李在中国刷了 12 次卡,提取了 1100 万澳元。 质疑大规模提款的货币兑换商表示,他们对洗钱的担忧被 Star 管理层否定,他们不想危及赌场与“2000 万澳元玩家”的关系,后者在赌场花费了 15 年共 22 亿澳元…

该调查预计将在 7 月发布一份循证报告。 自 1990 年代以来一直在悉尼的 Star Company 可能会失去其游戏许可证或被迫在独立监视器的监督下运营。

该调查是该国陷入困境的博彩业的最新挫折,该行业通过与亚洲的垃圾运营商合作吸引大型中国玩家在他们的赌场赌博而获得了惊人的回报。

这种有利可图的关系开始减弱。 澳大利亚最大的赌场运营商皇冠度假村上个月因违反洗钱和恐怖主义融资法而被该国金融监管机构起诉。 第三家公司 SkyCity of New Zealand 在阿德莱德设有赌场,也将作为全行业洗钱调查的一部分接受调查。

Star 的股票价值自 2018 年初以来已减半,市值达到 30 亿澳元,在调查进行期间拒绝对证据发表评论。 Star 首席执行官马特·贝克尔 (Matt Becker) 在信息披露后于 3 月 28 日辞职,并在一份声明中表示这是“正确的做法”。

墨尔本莫纳什大学高级讲师查尔斯·利文斯顿(Charles Livingston)将明星和皇冠的行为描述为“系统性规避模式”——澳大利亚的欺诈词——他们希望“消除”花费数百万美元的大玩家的顶端通过垃圾运营商获得美元。

随着澳大利亚赌场被迫切断与废物运营商的联系,利文斯顿说“赌场的商业模式真的被打破了”。

调查听取了 Star 现任和前任员工的证据,他们称中国银联的交易伪装成酒店和休闲服务的形式,故意误导认为付款可疑的中国和澳大利亚银行。 一封伪造的酒店账单甚至附在一封发送给银行的电子邮件中,该银行按面值解释。

被迫关闭澳门贵宾室的澳门运营商太阳城一直处于对澳大利亚两大赌场集团的调查中心。 作为与 Star 协议的一部分,太阳城已在悉尼主要 Star 赌场以外的地方经营专属 VIP 游戏室“Salon 95”。

调查被告知,Salon 95 经营着一个非法的“笼子”,一个用筹码兑换现金的房间。 95号沙龙内的闭路电视画面显示,太阳城的工作人员背着一个背包和健身包,将他们带到一个上锁的房间,那里已经卸下了“大包现金”。

还有一些赌徒用筹码换取装满现金的“填充”牛皮纸袋的镜头。 观看视频后,Star 高管在调查中承认存在明显的洗钱风险。

明星经理们表示,赌场黑帮洗钱的风险被低估了。

Star 尽职调查和情报主管安格斯·布坎南 (Angus Buchanan) 告诉调查,他之前曾在香港赛马会工作,在那里他监督了一份关于太阳城创始人与香港 14K 三合会帮派之间涉嫌联系的报告。组织。 犯罪集团。

Buchanan 说,该报告已提交给 Star 管理层,但该集团继续与中介人合作,允许太阳城运营一个秘密的、无品牌的房间,即使在它公开与澳门公司断绝关系之后。

调查听证会定于本周结束,但证词的影响已经开始,澳大利亚律师事务所 Slater 和 Gordon 上周对 Starr 发起了股东集体诉讼,称这家赌场运营商在遵守监管规定方面误导了投资者义务。

对我来说,他的资产,包括他的明星账户,在与澳大利亚税务局发生争执后被冻结后,他在高速过山车上的时光似乎已经结束。 “去年, [I was] 我通知我不能去赌博。”

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