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澳大利亚军事银行被直接命令击中

“澳大利亚军事银行已表现出解除反洗钱/反恐控制的承诺。罗斯女士表示,令人鼓舞的是,AMB已经开始实施治疗行动计划,这种补救方法将有助于确保AMB遵守法规和报告义务。

“如果未履行这些义务,AUSTRAC将毫不犹豫地利用我们的一套监管工具和执法权来保持公众对澳大利亚金融体系的信心并防止违规行为。”

在接下来的10周内,AMB应该任命一名审计师并完成洗钱评估。 它必须设计,记录和实施系统和控制措施,以满足客户的知识,监视交易并提高客户的尽职调查要求。

AMB应该审查针对“受益所有人和政治上有名望的人”的意识培训,并审查其在报告可疑交易,初始交易和国际汇款指示方面的义务。

自2019年以来,AMB银行一直在AML-CTF计划上与AUSTRAC进行交易。 AMB首席执行官Darlene Matsky Wood在一份声明中表示,自2020年3月加入该行以来,该行一直与监管机构密切合作。

Mattiske-Wood女士说:“尽管不会对我们的会员产生直接影响,但我们必须建立并报告的系统旨在确保这种情况继续下去。”

在监管机构发现2000万违反《反洗钱和恐怖主义融资(AML-CTF)法案》之后,AUSTRAC宣布了计划在去年年底与西太平洋银行达成13亿美元的高级别和解后,加强与成员实体的业务往来。

上周,金融情报监管机构向成员实体发布了新的指南,要求成员实体在他们必须提交的SI报告中看到什么。 AUSTRAC要求银行取消比赛,并指示他们完成比赛 简单的英语

对银行,赌场和博彩公司的警告发生在4月下旬在悉尼进行的一系列突袭之后,有150名联邦警察和合作伙伴机构参与了突袭。 缴获的现金,汽车和加密货币约为1000万美元

AMB的历史可以追溯到1959年,当时它是海军合作社。 它与陆军国防信用联盟(NSW)合并,并于1983年更名为澳大利亚国防信用联盟(ACDU),并且是受APRA监管的存托授权协会。

2015年,ACDU成为联合银行,并更名为AMB,以吸引更多的客户。 AUSTRAC在2019年对联合银行业务的审查发现,洗钱和恐怖分子融资风险是“中等”的。

但是,参与银行显示出“中等程度的高风险客户”带来的“高度”漏洞,这些客户时不时拥有“许多交易的资金来源不清楚”。

截至2020年6月30日,澳大利亚军事银行的存款为12亿澳元。 它拥有15亿美元的资产,其中包括12亿美元的贷款账簿。 2020年,该公司净利润从415万美元下降40%至247万美元。

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