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涉嫌公司欺诈的明星赌场经理朋友迈克尔乔

Cor Cordis 已通知债权人,它正在寻求资助者的支持,以在 iProsperity 进行法庭测试,其中可能包括就顾和黄的赌博活动向沃克提问。

Star 首席执行官马特贝克尔拒绝回答有关沃克先生和乔先生的具体问题。 贝克尔先生上周还拒绝回答该地址中关于船舶经营者与涉嫌犯罪活动有关的一系列问题,以及 2018 年 5 月的两项机密调查发现 The Star 未能充分处理涉嫌洗钱的问题,尤其是涉及洗钱的问题。在中国崛起。 卷轴。

明星首席执行官马特贝克尔。归功于他:詹姆斯·阿尔科克

星期天晚上, 年龄悉尼先驱晨报60 分钟 他透露,尽管 Bekier 先生和主席 John O’Neil 就反洗钱控制措施的失败发出了警告,但 Star Entertainment 如何在澳大利亚赌场内引发涉嫌洗钱、有组织犯罪、普遍欺诈和外国干预。

在周一向澳交所发表的一份声明中,The Star 表示将与监管机构和执法部门秘密处理这些指控,其中一些指控被称为“误导”。 其股价在周一开盘后下跌了 20%。

虽然沃克先生在 2014 年至 2017 年末期间在皇冠担任高级员工,但他与顾先生打交道旨在鼓励他赌博。

Cor Cordis 对 iProsperity 6 亿美元资产池崩溃的调查迄今已追踪到顾先生或黄先生在 2017 年向皇冠赌场发送的 800 万美元客户资金。 赌场消息人士称,这对夫妇使用 iProsperity 在公司的赌博账户皇冠是欺诈和洗钱的明显迹象,皇冠在7月份承认了这一事实,并在要求对顾先生在墨尔本赌场的活动进行调查时进行调查。

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在沃克先生离开皇冠加入星辰之后,顾先生、黄先生和iProsperity的另一位高级员工开始在星辰赌博。 2018年至2020年间,沃克先生利用在Star的职位鼓励顾先生和黄先生赌博,同时与顾先生进行秘密会谈,期间沃克先生被要求领导一个顾先生打算创办的新游戏公司。

几位熟悉顾氏商业活动的消息人士表示,其中包括一项拟议中的中国高速邮轮业务,以减少顾氏的税收风险,以及收购堪培拉赌场,这是一家瓦努阿图和中国的高海拔赌场。 轮滑旅游公司被称为中介。

消息人士称,在 2019 年初,乔先生会见了沃克先生和 Starr 的另一名员工,并向他们讲述了他想要开创一项不受欢迎的业务的愿望。 大约在同一时间,乔先生为沃克先生提供了一份经营赌场业务的工作。 没有迹象表明 Bekier 先生或任何其他 Star Entertainment 高管知道这份工作邀请或 Walker 先生与顾先生的其他机密交易。

在回答有关他的交易的问题时,沃克上周否认他将皇冠置于阴云之下,理由是他离开的“个人原因”。 他挂断了电话,这位掌教想询问他与顾大人的来往。

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公司记录显示,驾驶兰博基尼的乔先生在 2020 年年中突然离开洛杉矶之前的几年里,使用公司资金从 iProsperity 获得了 2100 万美元的贷款。另外 100 万美元的公司资金用于购买瓦努阿图通过太平洋岛国签证计划获得护照。 其他公司资金用于购买包括劳斯莱斯幽灵在内的豪华汽车。

iProsperity 一直是重要的澳大利亚投资者签证计划的最大参与者之一,该计划是一项由政府运营的计划,可快速跟踪海外公民的居留签证,在中国富人中很受欢迎。

代表 iProsperity 投资者的律师 比较乔先生和克里斯托弗·斯卡奇的行为一位商人在他的商业帝国崩溃后逃往西班牙过着奢侈的生活,成为澳大利亚最受通缉的逃犯之一。

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