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流亡中国商人郭文贵应在美国面临欺诈指控

流亡中国商人郭文贵应在美国面临欺诈指控

乔纳森·斯坦普尔 编剧

纽约(路透社) – 周二,一名美国法官驳回了流亡中国商人郭文贵提出的驳回起诉书的请求,该起诉书指控他诈骗数千名投资者超过 10 亿美元。

美国曼哈顿地区法官阿娜丽莎·托雷斯表示,检察官已充分指控谷开来通过四项欺诈计划参与了敲诈勒索行为,证明这一点有待审判。

郭的律师在下班后没有立即回应置评请求。

顾对包括证券欺诈、电汇欺诈、非法现金交易和共谋洗钱在内的 12 项刑事指控表示不认罪。

根据起诉书,郭及其同伙诈骗了一家媒体公司、加密货币和其他项目的投资者。

起诉书称,顾利用其丰富的网络影响力和数十万粉丝,承诺巨额经济回报和其他好处。

事实上,该计划让同谋者为自己及其家人致富,为郭的“奢侈生活方式”提供了资金。

其中两名被告面临相关刑事指控,其中一名被告被指控妨碍调查。

顾先生,也被称为 Ho Wan Kwok 和 Miles Kwok,是中国共产党的批评者,也是美国前总统唐纳德·特朗普的顾问史蒂夫·班农的商业伙伴。

自 2023 年 3 月被捕以来,谷一直在布鲁克林入狱,托雷斯和联邦上诉法院去年拒绝了他提出的 2500 万美元保释方案。

对他的审判的陪审团选拔定于 5 月 20 日开始。

检察官还试图扣押各种资产,包括银行账户、一艘价值 3700 万美元的游艇、新泽西州的一座豪宅、一辆布加迪、一辆兰博基尼和一辆劳斯莱斯。

郭于 2022 年 2 月在康涅狄格州根据《破产法》第 11 章申请破产保护。该案后来与他控制的其他公司的破产合并。 托雷斯两次拒绝乔停止破产程序的尝试。

此案为“US v Kwok”,纽约南区美国地区法院,编号 23-cr-00118。

(乔纳森·斯坦普尔纽约报道;林肯·盛宴编辑。)

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