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斯里兰卡人提起加密货币欺诈诉讼 | 商业和经济新闻

斯里兰卡科伦坡——当 37 岁的 Harshana Pathirana 离开他的酒店业务,卖掉他的汽车并投资于他认为是加密货币的东西时,他梦想着发财,尤其是在他周围的经济崩溃的时候。

一年多后,面对斯里兰卡最严重的经济危机,旅游业遭受重创,帕蒂拉纳失业,失去了所有投资。

我投资了 220 万斯里兰卡卢比(6,162 美元),并承诺将获得五倍的回报。 但我只收到了大约 200,000 斯里兰卡卢比(560.20 美元),”帕蒂拉纳告诉半岛电视台。“我失去了一切。

Pathirana 的名字已被更改以保护他的身份,因为他的家人不知道他失去了钱。 “我的家人认为我卖掉了汽车并将钱存入了我的银行账户,”他说。 他现在正试图移民去寻找工作并赚取一些钱。

Pathirana 是国内外众多斯里兰卡人中的一员,他们声称被一群实施虚假加密货币投资计划并掠夺数百万卢比的男子欺骗。 虽然尚不清楚有多少人声称被骗,但半岛电视台的一位人士欣然表示,仅他的领地就有 1,000 人加入,而且由于该模式有助于吸引新的投资者,它已经失去了连锁效应。

在斯里兰卡的经济危机中,这些投资者感受到了压力,7 月份的通货膨胀率飙升至 60.8%,导致必需品严重短缺,基本膳食几乎过于昂贵。

据说该骗局影响了专业人士,如医生、保安人员和农村地区中低收入背景的人,其中大多数人年龄在 30 至 40 岁之间。

一些与半岛电视台交谈的人是斯里兰卡人,他们在韩国、意大利和日本等国家工作时进行了投资。

他们中的大多数人放弃了工作,抵押了他们的珠宝,抵押了他们的财产,并卖掉了他们的汽车,尽可能地投资,希望获得巨额利润。

“如果我今天有钱,我可以开一个定期存款账户,用它来改善我家的经济状况,”38 岁的 Roshan Marasinga 说,他在韩国接受半岛电视台采访时说。

他说他投资了 310 万斯里兰卡卢比(8,683 美元),却只收到了 550,000 斯里兰卡卢比(1,540 美元)的回报。

“不幸的是,我们是他们金字塔计划中的底层投资者。所以我们没有收到我们承诺的回报,”马拉辛加说。

一些斯里兰卡人在其他国家生活时进行了投资 [File: Hassaan Shazuli/Al Jazeera]

图表

在提交给斯里兰卡当局的官方文件中,投资者称,2020年初,斯里兰卡人Shamal Bandara和介绍投资者为中国人的张凯创建了“Sport Chain”,他们称这是一项投资加密货币平台。

据称,他们以庞氏骗局的方式开展业务,这是一种欺诈性计划,现有投资者从新投资者那里获得资金。

在她的网站上, 运动系列 它自称为“高利润”和“匿名”项目,旨在“成为体育行业数字金融中使用的不断增长的加密货币”。

Sports Chain的网站充满了语法错误,并吹嘘自己是“世界上第一个有竞争力的公共链平台”。

但在加密资产跟踪网站 CoinMarketCap 上,市场上没有注册或交易的“体育链”加密货币。

Sports Chain 移动应用程序在 Google Play 或 App Store 上不可用,必须使用网络链接下载。

要使用该应用程序,投资者必须输入向他们展示概念的合作伙伴的推荐密钥。 Sports Chain将此系统称为“合作伙伴网络建设”——一种定义庞氏骗局的方式。

为了促进这一点,该计划背后的人为投资者组织了几次活动和会议,有时在首都科伦坡的五星级酒店举行。

半岛电视台看到的其中一次会议的视频显示,其中一名男子解释了新投资者存入的资金将如何分配给现有会议。

使用移动应用程序,投资者被要求清空他们的虚拟钱包,将“体育链硬币”转换为一个名为“Power Pool”的选项,其中硬币被五个击中。

每天,Power Pool 都会向钱包发送一些加密货币。

运动系列应用程序的屏幕截图
投资者必须将推荐密钥输入到向他们展示概念的合作伙伴的应用程序(如图)中 [Hassaan Shazuli/Al Jazeera]

“我们被要求将钱存入银行账户,下载移动应用程序并开始交易,”其中一位投资者 Ranjan 告诉半岛电视台。

他宁愿不透露自己的身份,只透露他的名字,因为他在斯里兰卡海军工作。

“我加入这个项目是因为我确信我可以获得良好的投资回报,”他说。

为了在他们的钱包中收到更多的硬币,投资者必须将更多的合作伙伴带入网络。

投资者声称,到 2021 年年中,Sports Chain 背后的人已经没有钱支付投资者,因为在消息传出这是一个骗局后,新投资者的数量开始急剧下降。

“最初,我们在钱包里收到大约 150 枚硬币后就可以提款了。另一位投资者,40 岁的 Priyanja Kastoriyarachi 告诉半岛电视台,之后他们不断将限额提高到 500 左右。他说,Kastoriyaracchi 存入了 180 万卢比,并被能够提取130万卢比。

Kasturiaracchi 声称,在他和他的女儿在社交媒体上强调自己的身份后,他们接到了威胁电话。

半岛电视台看到了银行存款单,其中许多存单存在于至少三名外国人——吴忠生、余树辉和王义晓——的当地账户中,而许多存单的名字是斯里兰卡人。 目前尚不清楚这些人与班达拉和张之间有什么联系(如果有的话)。 这些款项都没有直接支付给据称推动欺诈的北班达拉或常凯的银行账户。 班达拉没有回复他发送到手机的 WhatsApp 消息。 该岛无法到达其他任何人。

没有加密货币许可证

斯里兰卡中央银行表示,它“没有向任何实体或公司授予任何许可或授权来运营计划……包括加密货币”。

投资者对运动系列申请的投诉
许多斯里兰卡人已向警方投诉 [Hassaan Shazuli/Al Jazeera]

根据斯里兰卡法律,金字塔或庞氏骗局可能导致三到五年的监禁。 根据该国的《银行法》,违规者还必须支付 200 万斯里兰卡卢比的罚款,或者是从计划参与者那里收到的金额的两倍。

投资者现已向斯里兰卡中央银行警察金融犯罪调查局 (FCID) 提交投诉。

他们指责所谓的诈骗者用虚假的加密货币计划欺骗他们,后来威胁他们在社交媒体上透露细节。

“我们正在进行调查,以确定我们是否应该提起民事或刑事案件,”FCID 位于西部郊区米里亚纳的办公室的一名高级官员告诉半岛电视台。 他拒绝透露姓名,因为他没有被授权对媒体讲话。

“在大多数情况下,投资者在头几个月得到报酬,然后就什么也得不到,”他补充道。 “重要的是要提高认识,以免人们爱上这些计划。”

在回应半岛电视台关于中央银行是否正在调查此事的询问时,她说有关欺诈计划的投诉通常需要直接提交给警方采取法律行动。 中央银行没有回应有关体育连锁计划的具体询问。

31 岁的 Chaturanga Pereira 说,他在 2021 年 1 月存入了 320 万斯里兰卡卢比(合 8,963 美元),这是他在旅游业工作赚到的钱。 在四月份的一系列提款中,他设法取回了 400,000 斯里兰卡卢比(1,120 美元),但仅此而已。

“这是我多年来保存的东西。现在,我没有工作。我几乎失去了一切,”他告诉半岛电视台。

这笔钱本可以非常有用,因为我们正面临经济危机。 “在这种情况下很痛苦,”他说。

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