毕马威报告
审查听到贝克尔坚决拒绝了毕马威的审查,该审查发现他的公司未能解决洗钱问题,然后该集团重新雇用其作者以减轻他们被诅咒的报告。 Star 后来错误地声称对毕马威 2018 年的报告享有法律特权,以向金融犯罪监管机构隐瞒。 贝克尔否认他试图给毕马威留下深刻印象,并表示他很沮丧,但“并不粗鲁或咄咄逼人”。
外部支付渠道
Star 的律师承认,这家博彩巨头使用“有缺陷”的操作程序,允许在 2017 年底至 2021 年 10 月期间未经许可进行外部存款。 SC 的 Kate Richardson 表示,该赌场未能对 7000 万美元的偿还进行诚信检查在一段时间内的赌债。四年,这为洗钱和恐怖主义的风险增加打开了大门。
在中国银行关闭其澳门银行账户后,Star 使用支付渠道从 2019 年开始帮助外国客户隐藏赌场现金支付,因为它不会接触赌钱。
前总统马特·贝克尔
最后,这家游戏巨头的律师表示,它已经展开了彻底的改革以回应调查。 理查森说,虽然在审查开始时赌场不适合获得执照,但现在,在发出“强烈信息”并大规模清理首席执行官之后。 她说,证据揭示了重大失败和不当行为,但斯塔尔承诺“改革”以防止此类失败再次发生。
“修复”是什么样的?
理查森表示,这家赌场巨头已经开始实施一系列更新计划,包括举报人保护审查和第三方专家参与聘请高级员工。 Star 还将诚信和风险职能与首席法务官和风险管理官的角色分开,并将任命一名单独的风险主管。 中介人现在也被禁止进入赌场。
“社交媒體專家。摔倒了很多。自由咖啡狂熱者。電視迷。遊戲玩家。網絡愛好者。無歉的麻煩製造者。”
More Stories
奥兰多·布鲁姆 (Orlando Bloom) 年仅 20 岁时就被告知再也无法行走
暴雪娱乐与网易本周续签合作伙伴关系,将《魔兽世界》等游戏引入中国
MAFS 2024 Eden 和 Jayden 分手:Eden Harper 在重聚几周后确认与搭档 Jayden Eynaud 分手,令人震惊