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毕马威报告

审查听到贝克尔坚决拒绝了毕马威的审查,该审查发现他的公司未能解决洗钱问题,然后该集团重新雇用其作者以减轻他们被诅咒的报告。 Star 后来错误地声称对毕马威 2018 年的报告享有法律特权,以向金融犯罪监管机构隐瞒。 贝克尔否认他试图给毕马威留下深刻印象,并表示他很沮丧,但“并不粗鲁或咄咄逼人”。

外部支付渠道

Star 的律师承认,这家博彩巨头使用“有缺陷”的操作程序,允许在 2017 年底至 2021 年 10 月期间未经许可进行外部存款。 SC 的 Kate Richardson 表示,该赌场未能对 7000 万美元的偿还进行诚信检查在一段时间内的赌债。四年,这为洗钱和恐怖主义的风险增加打开了大门。
在中国银行关闭其澳门银行账户后,Star 使用支付渠道从 2019 年开始帮助外国客户隐藏赌场现金支付,因为它不会接触赌钱。

前总统马特·贝克尔

最后,这家游戏巨头的律师表示,它已经展开了彻底的改革以回应调查。 理查森说,虽然在审查开始时赌场不适合获得执照,但现在,在发出“强烈信息”并大规模清理首席执行官之后。 她说,证据揭示了重大失败和不当行为,但斯塔尔承诺“改革”以防止此类失败再次发生。

“修复”是什么样的?

理查森表示,这家赌场巨头已经开始实施一系列更新计划,包括举报人保护审查和第三方专家参与聘请高级员工。 Star 还将诚信和风险职能与首席法务官和风险管理官的角色分开,并将任命一名单独的风险主管。 中介人现在也被禁止进入赌场。

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