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另外两人与达拉斯开发商一起面临联邦指控,涉嫌诈骗中国投资者 2600 万美元

两人因涉嫌诈骗中国投资者而面临联邦指控,他们认为这些投资者在达拉斯-沃斯堡地区的房地产投资超过 2600 万美元。

德克萨斯州北区美国检察官办公室在一份新闻稿中表示,65 岁的史蒂文·沃尔 (Steven Wall) 和 42 岁的萨斯基亚·贝多亚 (Saskia Bedoya) 在周二提交的起诉书中被指控一项共谋电信欺诈罪和一项证券欺诈罪。 据新闻稿称,联邦调查局达拉斯办事处对该计划进行了调查。

沃尔和贝多亚定于 12 月 22 日首次在地方法官面前出庭。 他们两人都没有在联邦法院记录中列出律师。

声明称,两人与蒂莫西·林奇-巴顿合谋向中国投资者推销德克萨斯州的房地产投资机会。 巴顿去年 9 月被指控犯有七项电汇欺诈罪、一项共谋实施电汇欺诈罪和一项证券欺诈罪。 这些指控仍在审理中。

本月早些时候,美国地方法院应美国证券交易委员会的要求,下令对巴顿旗下的几家公司进行破产管理。 对于每一个 第二破产管理是指法院指定接管人或独立第三方来保护被起诉人控制的财产。 SEC 通常在担心公司或个人会“消耗或浪费公司的财产和资产”的情况下建议指定该名称。 接管人的工作是管理公司的财务并帮助偿还债权人等。

SEC 指控 JMJ Development 董事长兼投资公司 Carnegie Development 首席执行官 Barton 诈骗了 100 多名中国投资者。

在向投资者做的介绍中,联邦政府写道,巴顿和沃尔声称这些房产位于“达拉斯沃斯堡市理想的社区”。 根据新闻稿,沃尔被描述为一名建筑商,他将购买土地进行建设,然后出售给未来的购房者。

起诉书称,从 2017 年左右开始,巴顿、沃尔和其他人开始前往中国杭州市,向投资者推销美国的房地产投资机会。 在演示中,投资者被告知他们的投资将承担 80% 的成本,巴顿和沃尔将贡献剩余的百分比。 起诉书称,他们和其他人还告诉投资者,不会从投资者的资金中支付佣金。

该办公室在声明中写道,在投资者签署的贷款协议中,房地产成本被夸大了高达195%,有些人从未真正购买过该房产。 当局表示,早期投资者还从后期项目的投资者资金中获得利息。

当局表示,该计划的参与者违反协议,从投资者的资金中支付佣金,并将投资者的资金转移到不相关的项目。 起诉书还指控,该计划的参与者使用其他资金支付顾问费用,并为一家不相关的公司向美国运通公司收取费用。

同意为开发交易提供资金的中国投资者于 2020 年 4 月采取行动,使这些项目破产,其中包括德克萨斯州北部几个县的数百英亩土地。 检察官办公室称,49 岁的中国商人傅浩强也面临与该计划相关的指控,并于 2022 年 10 月承认出售未注册证券的罪名。 61 岁的马克·亚当斯 (Mark Adams) 也于 2022 年 9 月承认串谋实施与该计划有关的电汇欺诈罪。

去年,美国证券交易委员会起诉巴顿、沃尔和武违反证券法。 巴顿对诉讼提出上诉,并否认有任何不当行为。

据检察官办公室称,Adams 和 Vu 定于 2 月 21 日被判刑。

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